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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 20 de 35 

•  Referencias sobre cada firmante autorizado: 

a)  Dos (2) referencias personales, mediante comunicación 

original. 

b)  Dos (2) referencias bancarias, mediante comunicación 

original. 

 

Cuando alguno de los documentos necesarios para la apertura de 

una cuenta haya sido firmado a nombre de una compañía por un 

Accionista, Suscriptor o Director, se debe requerir de la misma y de la 

persona física autorizada a firmar en nombre de ésta lo siguiente: 

 

a)  Vigencia  de  la  empresa,  composición  de  la  estructura  

directiva  y/o apoderados. 

 

La vigencia de la empresa se puede verificar a través del recibo 

de pago de impuestos.  La de los directores y/o apoderados 

mediante las Resoluciones, Actas o Declaraciones por la que 

fueron designados. 

 

b)  Referencias bancarias 

Verificar las referencias bancarias provistas por el cliente (por 

vía telefónica). Se recomienda solicitarle al cliente que firme 

una carta en donde autoriza a la entidad financiera que 

verifique las referencias bancarias provistas. 

 

c)  Trayectoria del negocio 

i. Fecha  de  constitución  en  el  documento  equivalente  al  

certificado  de declaración  de  la  empresa  en  la  Secretaría  

de  Estado  de  Industria  y Comercio. 

 

ii. Verificar vía telefónica las referencias provistas. 

 

iii. Verificar sus ventas a través de los Estados Financieros o la 

última Declaración de Rentas. 

 

iv. Inscripción en gremios, tales como: Cámaras  de Comercio, 

Asociaciones Empresariales, Sindicatos. 

 

v. Certificación   de   vigencia   de   la   empresa,  en   original,   

emitido   u oficializado por la autoridad equivalente a nuestra 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio o la Dirección de 

Impuestos Internos. 

 



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