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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 22 de 35 

Documentación 

 

1)  Obtener, siempre que se pueda, una segunda identificación, como 

por ejemplo la Licencia de Conducir o el Pasaporte. 

 

5.2 PARA PERSONA JURIDICA LOCAL  

 

Información 

 

1)  Solicitar referencias bancarias sobre  los  dueños,  directores, 

apoderados y representante  legal  (además  de  las  referencias 

sobre la sociedad en sí y sobre los firmantes autorizados, para 

quienes es de obligatorio cumplimiento conseguirlas). 

 

2)  Disponer de la dirección física de los directores, apoderados y 

firmantes. 

 

3)  Contar con el número de teléfono de los directores, apoderados y 

firmantes. 

 

4)  Anotar el monto del depósito inicial y su composición:  

•  Efectivo 

•  Cheques 

•  Transferencias. 

 

Documentación 

 

1)  Seguimiento anual a los cambios en la composición de accionistas y 

directores. 

 

2)  Obtener copia de la Cédula de Identidad y Electoral de los 

principales accionistas de la empresa, directores, representante 

legal, apoderados y firmantes autorizados en la cuenta. 

 

3)  Solicitar copias de los Estados Financieros y/o Declaraciones de 

Renta. El Oficial deberá estar alerta ante clientes de quienes se  le 

anticipa que solicitaran algunas de las facilidades siguientes: 

•  Habitualidad para transacciones en efectivo 

•  Crédito 

•  Transacciones cuantiosas. 

 

Los  estados  financieros  deben  estar  preferiblemente    auditados.  

Para  empresas nuevas, se podrá aceptar estados financieros 

interinos. 



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