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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 23 de 35 

5.3 PARA PERSONA FISICA EXTRANJERA 

 

1)  Se recomienda a las entidades de Intermediación Financiera y 

Cambiaria supervisar el  proceso  de  apertura  de  cuentas  de  

extranjeros,  especialmente  en  cuanto  a  la documentación  de  

la  identidad  del  cliente  y  de  sus  agentes.  Además  de  las 

definiciones aquí propuestas para dar tratamiento de extranjero, 

sugerimos  elevar  el  nivel    de    alerta    cuando    la    operación,    la  

fuente  de  los  ingresos  o  las  personas relacionadas al cliente se 

encuentren fuera del país. 

 

2)  Solicitar el promedio de los ingresos personales. 

 

3)  El  documento  de  identidad  aceptable  para  personas  naturales  

extranjeras  es  el pasaporte  (incluyendo  las  páginas  que  

contienen  los  sellos  de  entrada  al  país). Esta definición no aplica 

para extranjeros en calidad de residentes legales, es decir que 

cuenten con Cédula de Identidad Dominicana para extranjeros 

residentes. A estas personas se les deberá aplicar el procedimiento 

indicado en el Punto 1 de este Documento (Personas Físicas 

Nacionales). Para estos casos la Nacionalidad, el Número de 

Pasaporte (Copia) y la Fecha de Nacimiento, deben constar en el 

Expediente del cliente y se le deberá aplicar la debida depuración.

 

    

 

Adicionalmente se recomienda obtener como segunda 

identificación el certificado de migración o cualquier otra 

identificación (por ejemplo, cédulas de otros países) que  ayuden  a  

conocer a la persona. Para  mayor seguridad, estos  documentos 

originales deben ser fotocopiados por la entidad de intermediación 

financiera o cambiaria. 

 

4)  Verificar que el(los) nombre(s) y apellido(s), así como su documento 

de identidad personal no figure en las listas emitidas por el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas,  vía  Resoluciones,  en  las  

listas  de  la  Oficina  de  Control  de  Activos Extranjeros (OFAC) del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en los archivos de 

la INTERPOL y en cualquier otra base de datos que sea de utilidad 

para verificar la identidad de personas físicas o jurídicas. En caso de 

que aparezca en cualquiera de las listas citadas deben reportar el   

caso de inmediato a la Superintendencia de Bancos. 

 

 

 



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