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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 27 de 35 

f)    Cualesquiera otras disposiciones u condiciones lícitas que el 

fundador o fundadores tengan a bien establecer. 

 

•  Teléfonos y Dirección domiciliaria  de la Sede Central y otras oficinas 

si las hubiere. 

•  Descripción y objetivos 

•  Campo en el que trabaja o áreas de actuación. Proyectos en curso 

o realizados. 

•  Origen de los fondos que recibe para financiar sus proyectos y otros 

gastos. 

•  Del responsable y el personal directivo, los datos personales 

siguientes: 

 

7.3.  Personas Físicas: 

 

Acogerse en su totalidad al numeral Uno (1) sobre los requerimientos de 

informaciones de Personas Físicas de éste Manual. 

 

 

7.4.  Personas Jurídicas Privadas: (Incluye propietarios y directivos)  

 

•  Denominación o razón social 

•  Nacionalidad 

•  Domicilio y número de RNC 

•  Acuerdo expreso de la junta general si son asociativas, o del 

órgano rector si son de índole institucional. 

•  Fecha de Constitución  

•  Números Telefónicos y de Fax  

•  Descripción del Tipo de Negocio 

a) Número de empleados 

b) Principales  proveedores  y  países  de  procedencia  de  los  

productores  o insumos que compra. 

c) Productos o servicios que venden 

d) Su principal foco de acción  y países con  los que se relaciona.  

e) Ingresos (último período fiscal o promedio mensual) 

f)  Porcentaje aproximado de los ingresos que recibe en dinero 

efectivo.  

 

i. Nombre(s) y Apellido(s) de: 

™ 

Dueños principales 

™ 

Directores 

 

 



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