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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 28 de 35 

•  Nombre de empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías 

Relacionadas de forma operativa o financiera a la Institución  o a 

los dueños de la Institución, aunque no sean parte de  la misma. 

•  Referencias   (Sobre   la   empresa   y   sobre   cada   uno   de   las 

accionistas principales y directores): 

 

a)  Dos (2) referencias comerciales, como mínimo (proveedores o 

clientes) 

 

b)  Dos (2) referencias bancarias. Preferiblemente certificaciones 

originales o con la simple anotación en el   formulario de 

solicitud de apertura o lo que fuese, debiéndose constatar la 

veracidad de lo declarado. 

 

c)  Para Instituciones  nuevas (menos de un año en operación) se 

aceptarán las referencias personales y bancarias sobre sus 

dueños y directores, y/o las referencias comerciales y 

bancarias de la referida Institución. 

 

d)  Información Sobre la Cuenta 

i. Propósito de la cuenta  

ii. Depósito inicial 

iii. Formas  de  depósitos  a  efectuar  en  la  cuenta  (Efectivo,  

Cheques  o Transferencias) 

iv. Posibles servicios que solicitará al banco. 

 

e)  Indicación de Otras Cuentas Bancarias Locales o Extranjeras. 

i. País 

ii. Banco 

iii. Nombre de la cuenta  

iv. Tipo 

v. Número 

vi. Tiempo de apertura 

 

•  Documentación 

 

a)  Copia de los Estatutos Constitutivos de la Institución. 

b)  El cliente deberá remitir copia de cualquier cambio que se le 

haga a los Estatutos. Por ejemplo: 

i. Cambio de directores 

ii. Cambio de nombre 

iii. Otorgamiento o revocación de poderes 

iv. Nuevos dueños, etc. 



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