Página principal



Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx





Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf
Página28/31
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño294.09 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 29 de 35 

c)  Acta o Resolución de la Junta Directiva  por medio de la cual 

autorizan la apertura de la cuenta, designan los firmantes y 

otras disposiciones relativas a la cuenta. 

d)  Copia del documento por medio del cual se le otorgó la 

numeración del Registro Nacional de Contribuyente. 

e)  Copias  de  las  Cédulas  de   Identidad  y  Electoral   de  los  

Directores, Representantes Legales y cualquier otra persona 

que figure como firmante autorizado en la cuenta. 

f)  Copias de los Estados Financieros Auditados de los últimos dos 

años o  una Declaración Jurada de los niveles de ingresos del 

último año. 

g)  Cuando el propietario sea una persona moral, se deberá 

requerir copia del documento  donde  consten  los  estatutos  

de  ésta,  los  cuales  deberán  estar registrados debidamente 

ante las autoridades competentes y el acta en la que 

aparezca la aprobación de la relación accionaria existente. 

 

•  VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE LAS ONG´s 

 

a)  Verificar  su  ubicación  física  a  través  de  las  facturas  de  los  

servicios telefónico, eléctrico o de agua. 

b)  Llamar al (los) teléfono(s) del negocio. 

c)  Visitar la Institución, particularmente si es o se anticipa que sea 

un cliente: 

i. Habitual 

ii. Que opere con transacciones cuantiosas 

iii. Que solicite financiamiento por un monto apreciable 

iv. Con características personales sospechosas 

 

Todas las visitas deben estar documentadas en el expediente 

del cliente.  

 

d)  Vigencia de la Institución   (Propietarios y Directores) 

e)  Verificar que los Estatutos Constitutivos son reales y constar en 

la solicitud 

f)  de registro  comercial de la Secretaría de Estado de Industria y 

Comercio o en el  Registro  Mercantil  o  como  documentos  

depositados  en  Tribunales  de Primera Instancia, 

g)  Verificar cualquier tipo de variación que se le haga a  los 

estatutos o la estructura de la Institución. 

h)  Solicitar copia del último recibo de pago de impuestos 

(Impuestos Sobre la Renta, I.S.R. o Impuestos a la Transferencia 

de Bienes Industrializados y Servicios, ITBIS). 



1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Similar:

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Comunicacion en proceso todas docx
En el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica a las instituciones que detenten cuentas
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Policy and Procedures for the Protection of Minors Spanish 2010 Ready for Online 6-14-10. docx
Desde la implementación de los “Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes” de los
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Suspensión docx
U n I d a d d e b e n e f I c I o s – d I r e c c I ó n d e a s u n t o s e s t u d I a n t I l e s
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Apelación por Nota docx
U n I d a d d e b e n e f I c I o s – d I r e c c I ó n d e a s u n t o s e s t u d I a n t I l e s
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo de matricula docx
El proceso de inscripción se realizará en la página de internet de la Universidad
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Inscripciones 2013-2 final docx
La Universidad del Atlántico le presenta un cordial saludo de bienvenida y le invita a ser un
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo descarga certipos docx
Utilice Internet Explorer desde la versión 0 en adelante. Recuerde que debe tener instalado
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo consignaciones bancolmbia docx
Si tiene una factura oficial de Cornare con codigo de barras, la puede pagar directamente en bancolombia diligenciando
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Papel Instructivo Formulario a 20 09 16. docx
Los interesados que realicen cualquier tipo de trámite respecto de los regímenes obligatorios
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word ¿Cómo presupuesto una App a un cliente revisado copia docx
Apps corporativas para una peluquería, para una tienda de alimentación


Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf