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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 6 de 35 

iii. Si el posible cliente no tiene referencias bancarias que 

presentar,  la entidad utilizará su buen juicio y demás 

informaciones a su alcance, para evaluar al prospecto sin 

este requisito. 

 

b)  Comerciales: 

i. Mínimo  dos  (2)  o  el  reporte  crediticio  emitido  por  una  

empresa  de información  crediticia  debidamente  avalada 

por la Superintendencia de Bancos. 

 

ii. Pueden ser en originales o en copias, pero se requerirá 

por lo menos el nombre de la entidad, el número telefónico 

y la dirección. 

 

iii. Si el posible cliente no tiene referencias comerciales que 

presentar, la entidad   utilizará   su   buen   juicio   para  

evaluar   al   prospecto   sin   este requisito. 

 

c)  Personales: 

i. Una (1) o el reporte crediticio emitido por una empresa de 

información crediticia debidamente avalada por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

ii. Una (1) de persona 

no pariente 

 

iii. Pueden ser en originales o en copias, pero se requerirá 

por lo menos el  nombre,    número      de    Cédula      de  

Identidad   y   Electoral,   teléfonos   y domicilio  del  referido  o 

número de pasaporte, nacionalidad y fecha de 

nacimiento. 

 

• Tipo de  cuenta Bancaria 

• Propósito del o los Servicio(s) que anticipa solicitar 

•  Indicación sobre otros tipos de cuentas bancarias locales o 

extranjeras,  en caso de que existan: 

 

a)  País(es) 

b)  Banco(s) 

c)  Nombre(s) 

d)  Tipo(s) 

e)  Número(s) 

f) 

Nombre del Oficial de Cuenta Responsable 



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