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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 7 de 35 

 

1.3. Documentación (Incluye titular y firmantes) 

 

• Copia de la Cédula de Identidad y Electoral 

a) Para los menores de edad,  se deberá presentar copia de su 

certificado de nacimiento. 

b) La persona, mayor de edad, que se presente como tutor del 

menor debe demostrar quién es el padre o la madre, 

mediante los documentos siguientes: 

 

i.  Cédula de Identidad y Electoral 

 

ii. Certificado de Nacimiento del Menor 

 

De los cuales la entidad financiera obtendrá y conservará copias.  

 

Si la persona mayor de edad no es el padre o la madre del 

menor, pero es su tutor, deberá demostrarlo mediante los 

documentos siguientes: 

 

i. Cédula de Identidad y Electoral con la(s) copia(s) de la(s) 

Cédula(s) de Identidad y Electoral de su padre o madre y 

especificar si tiene algún grado de consanguinidad con el 

menor.  Además, es recomendable de ser posible,   una   

carta   firmada   por   sus   padres   o   por   uno   de   éstos, 

presentando al tutor. 

 

ii. Documento que avale que es legalmente su tutor. 

 

• Documentos que comprueben su fuente de ingresos. 

a) Los  empleados  del  sector  público  o  privado  deberán  

presentar  una certificación de la institución o empresa donde 

dicen que trabajan, la misma deberá contener lo siguiente: 

i.  Tiempo de labor en la empresa  

ii. Ingreso anual 

iii. Puesto que desempeña 

 

De tener otro(s) empleo(s) deberá presentar la misma 

documentación, que avale esta fuente adicional de ingresos. 

 

b) Los  jubilados  o  pensionados,  deberán  presentar  una  

certificación  que especifique su condición y cuanto 

devengan al año. 



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