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Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 8 de 35 

c) Los  empleados  por  cuenta  propia,  deberán  presentar  

documentos  que comprueben  que   se  dedican   a  dicha   

actividad   (Registro   Nacional  de Contribuyente, 

RNC  y 

cualquier  otro documento válido), y una comunicación en 

la que explique en que consiste la actividad que desarrolla, 

firmada por el interesado. 

 

1.4.  Verificación sobre Información Recibida. (Incluye titular y firmantes)  

 

• Teléfonos: Confirmándolos mediante llamadas. 

•  Domicilio: Confirmar la veracidad mediante su Cédula de 

Identidad y Electoral, en su lugar de   trabajo, por reporte de 

crédito suplido por cualquier Bureau o empresa de información 

crediticia debidamente autorizada por la Superintendencia de 

Bancos; y/o recibos de pagos de servicios de agua, electricidad y 

teléfono. 

• Trabajo: Confirmar 

las 

informaciones 

de 

la 

carta

 de trabajo presentada, llamando a ese lugar. 

• Referencias Personales: Confirmar mediante llamadas telefónicas. 

•  Solicitar  referencia  crediticia  a  los 

Centros  de  Información  

Crediticia, debidamente registrados, con el objetivo de apreciar la 

calidad del cliente. 

 

1.5.  Casos de Cuentas Aperturadas para Recibir Sueldos o Salarios de una 

empresa u organización. 

 

Deben solicitar: 

 

• Nombre(s) y Apellido(s), tal y como aparece en la Cédula de 

Identidad y Electoral. 

• Nacionalidad 

• Número de la Cédula de Identidad y Electoral 

• Número de Pasaporte (Opcional)   

• Fecha de Nacimiento 

• Sexo 

• Estado Civil  

• Domicilio  

• Cargo Laboral 

• Números telefónicos 

a)  Domicilio (de no tener línea propia, obtener un número 

alterno) 

b)  Celular 



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