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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 9 de 35 

•  Verificar que la empresa empleadora cuente con todas las 

informaciones relativas a sus empleados (Similar a lo requerido en 

el Punto 1.2) 

 

•  Los oficiales de cumplimiento deberán atender y analizar 

cualquier operación que no este relacionada con el deposito o 

crédito del pago del sueldo o salario 

 

1.6.  

Los formularios o procedimientos diseñados para conocer a su cliente 

deberán contener, adicional a los puntos anteriores, las preguntas 

siguientes:

 

 

•  Si es o ha sido funcionario del Gobierno (Si es afirmativa la 

respuesta, referirse al punto 4) 

•  Si tiene algún parentesco con algún funcionario o ex funcionario 

del gobierno (Si es positiva, establecer nivel de afinidad, 

consanguinidad, etc.) 

 

2.   PERSONAS JURIDICAS 

 

 

2.1. 

Definición 

 

En razón de que toda empresa que desarrolla actividades comerciales 

en nuestro país debe tener asignado un número del Registro Nacional del 

Contribuyentes, hemos adoptado este como identificador de las 

empresas. 

 

2.2. 

Información (Incluye Propietarios y Directivos)  

 

•  Razón Social 

•  Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

•  Fecha de Constitución 

•  Domicilio 

•  Números Telefónicos y de Fax 

•  Descripción del Tipo de Negocio  

a) Número de empleados 

b) Principales  proveedores  y  países  de  procedencia  de  los  

productores  o insumos que compra. 

c) Productos o servicios que venden. 

d) Sus principales clientes y países a los que le vende. 

e) Ventas o ingresos (último período fiscal o promedio mensual) 

f)  Porcentaje aproximado de los ingresos que recibe en dinero 

efectivo. 



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