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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 10 de 35 

 

•  Nombre(s) y Apellido(s) de: 

a)  Dueños principales  

b)  Directores 

 

•  Empresas  Afiliadas,  Subsidiarias  y  Compañías  Relacionadas  de  

forma operativa o financiera al negocio o a los dueños del 

negocio, aunque no sean clientes de la Institución. 

•  Referencias  (sobre  la  empresa  y  sobre  cada  uno  de  las  

accionistas principales y directores.) 

a)  Dos (2) referencias comerciales, como mínimo (proveedores o 

clientes) 

b)  Dos (2) referencias bancarias 

 

Preferiblemente  certificaciones  originales  o  con  la  simple  anotación  

en  el formulario de solicitud de apertura o lo que fuese, debiéndose 

constatar  la veracidad de lo declarado. 

 

Para    empresas    nuevas    (menos    de    un    año    en    operación)    se  

aceptarán  las referencias   personales   y   bancarias   sobre   sus   

accionistas   principales   y directores, y/o  las referencias comerciales y 

bancarias de la referida empresa. 

 

•  Información Sobre la Cuenta 

a)  Propósito de la Cuenta 

b)  Depósito Inicial 

c)  Formas      de      depósitos      a      efectuar      en      la      cuenta   

(efectivo,   cheques   o transferencias) 

d)  Posibles servicios que solicitará al banco. 

 

i. Indicación de Otras Cuentas Bancarias Locales o 

 

Extranjeras. 

 

™ 

País 

™ 

Banco 

™ 

Nombre de la cuenta; 

™ 

Tipo; 

™ 

Número; 

™ 

Tiempo de apertura 

 

 



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