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Microsoft Word Dec. Jurada Ley 25246

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IMPORTANTE: 

El Registro Nacional de Aeronaves tiene la obligación de informar confidencialmente a 

las autoridades competentes cualquier tipo de operación sospechosa de lavado de dinero 

y  financiación  de terrorism o,  teniendo  el  presente  formulario  y  la  documentación 

presentada un carácter indiciario. 

Este Departamento y sus Funcionarios son los sujetos legalmente obligados a informar, 

bajo responsabilidad civil y penal, en caso de omisión.  

Los  datos consignados en  este Formulario  revisten el  carácter de Declaración  Jurada, 

por  lo que deben  ser correctos  y completos. Cualquier aserción, omisión,  simulación, 

ocultación o falsedad en los mismos, harán incurrir a los infractores en las penalidades 

y/o responsabilidades que emergen del Código Penal Argentino. 

 

 

1.-  Lea a tentamente  estas  instrucciones  y e l  formulario  adjunto  antes  de com enzar  a 

completar la declaración jurada. 

2.-  En los casilleros de respuesta                           deberá TACHAR con una cruz lo que 

NO

 corresponda. Es decir su respuesta será el casillero que quede libre.  

3.-  El Formulario debe ser  completado  en  TODOS  sus cam pos.  Realice una  raya 

cuando  quiera anular  un  campo  que  no deba se r  completado.  El  Formulario  no  debe 

tener enmiendas o raspaduras. 

4.-  La/s firm a/s  al final  del  Formulario  deberán  estar  certificadas  y  legalizadas  -de 

corresponder- por autoridad judicial o notario público, con acreditación de la personería, 

representación y facultades suficientes de los firmantes en caso de tratarse de personas 

jurídicas. 

5.- La documentación deberá ser presentada en original o copia certificada y legalizada  

por autoridad judicial o notarial. 

6.- Toda declaración de  persona jurídica debe ir asociada al menos a una persona física 

(apoderado, representante legal o directivos de la firma). 

NO

SI

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  Y DE 

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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En la ciudad de …… ……………. a los ……… días del mes de …………… de 2.013, 

……………………………………………………………………………………………

………………………………….(Nombre, Apellido, Tipo y Número de documento) por 

mi  propio  derecho /  como  ………………………………………………(presidente-

socio gerente u otro cargo social) vengo a declarar bajo juramento, de conformidad a la 

aplicación de la normativa vigente, según corresponda: 

 

Persona Jurídica 

 

 

Denominación:……………………………………………………………………………. 

Forma Jurídica:…………………………………………………………………………… 

Número de Inscripción:…………………………………………………………………... 

Fecha de Inscripción:……………………………………………………………………... 

CUIT CDI:………………………………………………………………………………... 

Calle:…………………………………………………………………………………........ 

Nro: :………………………………………………………………………………............ 

Piso:………………………………………………………………………………………. 

Departamento:……………………………………………………………………………. 

Localidad:………………………………………………………………………………… 

Código Postal:……………………………………………………………………………. 

Provincia:…………………………………………………………………………………. 

País:……………………………………………………………………………………..... 

Persona Jurídica relacionada con Paraíso Fiscal (SI/NO):..……………………………… 

Persona Jurídica relacionada con Triple Frontera (SI/NO):……………………………… 

Prefijo:……………………………………………………………………………………. 

Teléfono:………………………………………………………………………………….. 

Email:…………………………………………………………………………………….. 

Actividad:………………………………………………………………………………… 

 

 

FORMULARIO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

ACTIVOS 

 Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 20 INC. 6 DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. 

RESOLUCIÓN U.I.F. N° 23/2012 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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Persona Física 

 

Apellido:………………………………………………………………………………….. 

Segundo Apellido:………………………………………………………………………... 

Nombre:…………………………………………………………………………………... 

Segundo Nombre: :……………………………………………………………………….. 

Nacionalidad:……………………………………………………………………………... 

Sexo:…………………………………………………………………………………........ 

Tipo de documento:………………………………………………………………………. 

Número de documento: :…………………………………………………………………. 

CUIT / CDI o Tipo y N° de identificación tributaria extranjera:….……………………... 

Calle:…………………………………………………………………………………........ 

Nro:..………………………………………………………………………………............ 

Piso:………………………………………………………………………………………. 

Departamento:……………………………………………………………………………. 

Localidad:………………………………………………………………………………… 

Código Postal:……………………………………………………………………………. 

Provincia:…………………………………………………………………………………. 

País:……………………………………………………………………………………..... 

Email: …………………………………………………………………………………… 

Prefijo:……………………………………………………………………………………. 

Teléfono:………………………………………………………………………………….. 

Actividad:………………………………………………………………………………… 

Estado Civil:……………………………………………………………………………… 

Apellido Cónyuge:………………………………………………………………………... 

Segundo Apellido Cónyuge:……………………………………………………………… 

Nombre Cónyuge:…….…………………………………………………………………... 

Segundo Nombre Cónyuge:…….……………………………………………………….... 

Fecha de Nacimiento Cónyuge:…….…………………………………………………...... 

Nacionalidad Cónyuge:…………………………………………………………………... 

Sexo Cónyuge:…….…………………………………….………………………………... 

Tipo de documento Cónyuge:…………………………………………………………….. 

Número de documento Cónyuge :………………………………………………………... 

CUIT / CDI o Tipo y N° de identificación tributaria extranjera de cónyuge:……………. 

 

 

 

 

 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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1)  Declaro  ser  miembro  de  una  organización  categorizada  o d efinida 

como terrorista de conformidad a la normativa nacional e internacional 

vigente. 

 

 

2) Declaro utilizar la presente operación directa o indirectamente para el 

lavado de activos y/o para la financiación del terrorismo. 

 

 

3) Declaro ser u na “persona políticamente expuesta” de conformidad a 

la  definición  contenida en el  Art.  1  y con cordantes  de  la  Resolución 

11/2011 de U.I.F.  

 

 

4)  Declaro  que  el m onto  de  la  operación  supera los $ 45 0.000,00.- 

(PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL) 

 

 

5) Declaro que el precio de la aeronave fue abonado mediante una fuente 

de financiación ilegítima. 

 

 

6) Declaro que toda o parte de la operación comercial de adquisición de 

la  aeronave  fue  negociada,  ejecutada,  suscripta  y/o pe rfeccionada 

teniendo  como  base,  vinculación,  contacto  o  relación con  o  en algún  

“país de baja o nula tributación, incluidos, en su caso, dominios, 

jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes tributarios 

especiales”

,  de conform idad  a lo   definido  mediante  Decreto  1.037/00 

P.E.N.  

 

7) Declaro que toda o parte de la operación comercial de adquisición de 

la  aeronave  fue  negociada,  ejecutada,  suscripta  y/o pe rfeccionada 

teniendo  como  base,  vinculación,  contacto  o  relación con  o  en algún  

“país o territorio declarado no cooperante”

,  de conform idad  a  lo 

catalogado por el Grupo de Acción Fina nciera Internacional (www.fatf-

gafi.org).  

 

8) Declaro estar implicado en investigaciones o procesos judiciales por 

hechos  que  guardan rel ación  con los  delitos  de  enriquecimiento  ilícito 

y/o lavado de activos.

 

En caso que su respuesta sea SI deberá completar obligatoriamente la siguiente declaración: 

Declaro estar implicado en la Causa “…………….……………………………..……………… 

………………………………………………..…….........”, N°………………….tramitada por 

ante……………………………………………………..……………………………………..… 

………………………………………………………………....................................................... 

............................................................................  (datos del Juzgado, Secretaría y Jurisdicción). 

 

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

 

SI

NO

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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9) Declaro que he adquirido otra aeronave en el último año. 

En caso que su respuesta sea SI deberá completar obligatoriamente la siguiente 

declaración: Declaro que he adquirido la aeronave  

Marca…………………………………………., Modelo………………………….,  

Número de serie………………………………., Matrícula…………………...….., 

Precio………………………………………………………………………………. 

 

 

10) Documentación que justifica el precio de la operación a registrar: 

10.1) Acompaño copia de la póliza del seguro de la aeronave donde se acredite 

el monto asegurado. 

10.2)  Acompaño  valuación  presentada  en  expediente  judicial  (por  ej. 

Sucesión, Subasta, etc.) 

10.3) Acompaño copia certificada de la transferencia bancaria. 

10.4) Acompaño otra documentación. 

Especificar:

……………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………..……………………………………..…… 

11)  Documentación  que  se  acompaña  a los   fines  de  justificar  la 

legitimidad o capacidad financiera del adquirente: 

11.1) Acompaño testimonio de declaratoria de herederos y valuación 

11.2)  Acompaño  copia  certificada  de v enta  de bie nes  muebles,  inmuebles, 

valores o semovientes de mi propiedad  

11.3) Acompaño dictamen de contador público matriculado intervenido por el 

Consejo Profesional, acreditando el origen de los fondos, señalando en forma 

precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la certificación 

y la capacidad financiera para la realización de la operación. 

11.4) Acompaño copia certificada de resúmenes de cuentas bancarias en donde 

constan los ahorros o fondos propios del adquirente. 

11.5)  Acompaño  constancias  del cré dito  tomado  a l os  fines  de ad quirir  la 

aeronave.  

11.6)  Acompaño  constancia  de  ingresos  (recibo  de  sueldo,  documento  de 

distribución de utilidades societarias, entre otros). 

11.7)  Acompaño  constancia  de  nivel  de  tributación/Declaración  Jurada  de 

impuestos. 

 

11.8) Acompaño otros documentos que respalden la tenencia de fondos lícitos 

suficientes. 

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

NO

 

SI

 

SI

NO

 

SI

NO

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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Especificar:

…………………………………………………

…………………………………………………………

…….……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………….……………………………

…………….……………………………………………

…………………………………………………………

……………………………….………………………… 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………… 

                                                                     Firma 

 

 

       ………………………………………………… 

                                                                      Nombre y Apellido 

 

       ………………………………………………… 

                                                                           Tipo y Número de documento 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta 

Políticamente 

IDENTIFICACION DEL SUJETO OBLIGADO 

El/la (1) que suscribe, ……………………………………………….…………………… 

(2)  declara  bajo jura mento  que los  datos  consignados  en la  presente  son  correctos, 

completos  y  fiel  expresión  de  la  verdad  y  que SI / N O  (1)  se  encuentra  incluido  y/o 

alcanzado  dentro  de la  "Nómina  de  Funciones  de  Personas  Expuestas  Políticamente" 

aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto 

En  caso  afirmativo  indicar:  Cargo/Función/Jerarquía,  o  relación  (con l a  Persona 

Expuesta Políticamente) (1):…………..…………………………..……………………... 

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a 

este respecto, dentro de los  treinta (30) días de ocurrida,  mediante la presentación de 

una nueva declaración jurada. 

Documento:  Tipo  (3)……….….……..  Nº……………………….  País  y  Autoridad d e 

Emisión:…………………………………………………………………………...……… 

Carácter invocado (4):…………………………………………………………………..... 

Denominación de la persona jurídica (5):………………………………………………… 

……................................................................................................................................… 

CUIT/CUIL/CDI (1) Nº:……………………………………………..…………………. 

 

Lugar y fecha: …………………………….……… Firma: ………………..……………. 

Certifico/Certificamos  que  la  firma  que  antecede  concuerda  con  la  registrada  en 

nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia. 

Firma  y  sello  del  Sujeto  Obligado  o  de los   funcionarios  del S ujetos  Obligado 

autorizados. 

Observaciones: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

ANEXO I 

(Resolución 11/2011 U.I.F.) 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

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(1) Tachar lo que no corresponda.  

(2)  Integrar  con  el  nombre  y  apellido  del  cliente,  en el  caso  de  personas físic as,  aún 

cuando en su representación firme un apoderado.  

(3) Indicar DNI, LE o LC para  argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, 

Carné  internacional,  Pasaporte,  Certificado  provisorio,  Documento  de  identidad  del 

respectivo país, según corresponda.  

(4)  Indicar  titular,  representante  legal,  apoderado.  Cuando  se  trate  de  apoderado,  el 

poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la 

presente declaración.  

(5)  Integrar  sólo en los c asos  en  que  el fir mante  lo  hace  en  carácter  de  apoderado  o 

representante legal de una persona jurídica. 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Nota:

  Esta  declaración  deberá  ser  integrada  por  duplicado,  el qu e  intervenido  por el 

sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el 

cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas 

Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá 

ser suscripta por el cliente. 

 

FORM DNSO-DA-006-BE. Revisión 0 (03-10-12) 

 

 

 

 

 

 

 

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