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Resolución 52/2012 – UIF- Nómina de funciones de Personas Expuestas Políticamente: 

Artículo 1º — Sustituyese el artículo 1º de la Resolución UIF Nº 11/11 por el siguiente: 

“Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: 

a)  Los  funcionarios  públicos  extranjeros:  quedan  comprendidas  las  personas  que  desempeñen  o  hayan  desempeñado  dichas  funciones  hasta  dos  años 

anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 

1  -  Jefes  de  Estado,  jefes  de  Gobierno,  gobernadores,  intendentes,  ministros,  secretarios  y  subsecretarios  de  Estado  y  otros  cargos  gubernamentales 

equivalentes; 

2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 

3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial; 

4 - Embajadores y cónsules. 

5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad 

pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 

6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 

7  -  Directores,  gobernadores,  consejeros,  síndicos  o  autoridades  equivalentes  de  bancos  centrales  y  otros  organismos  estatales  de  regulación  y/o 

supervisión; 

b)  Los  cónyuges,  o  convivientes  reconocidos  legalmente,  familiares  en  línea  ascendiente  o  descendiente  hasta  el  primer  grado  de  consanguinidad  y 

allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse 

como  allegado  cercano  a  aquella  persona  pública  y  comúnmente  conocida  por  su  íntima  asociación  a  la  persona  definida  como  Persona  Expuesta 

Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la 

referida persona. 

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en 

que fue realizada la operatoria: 

1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 

2 - Los Senadores y Diputados de la Nación; 

3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 

4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 

5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 

6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 

7- Los interventores federales; 

8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la 

Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector 

público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 

9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 

10- Los Embajadores y Cónsules; 

11-  El  personal  de  las  Fuerzas  Armadas,  de  la  Policía  Federal  Argentina,  de  Gendarmería  Nacional,  de  la  Prefectura  Naval  Argentina,  del  Servicio 

Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 

12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 

13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública 

Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas 

por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o  función, designado a  propuesta del Estado en las 

sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 

14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo 

funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder 

de policía; 

15-  Los  funcionarios  que  integran  los  organismos  de  control  de  los  servicios  públicos  privatizados,  con  categoría  no  inferior  a  la  de  director  general  o 

nacional; 

16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 

17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario; 

18- Todo funcionario o empleado público que  integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra  o de recepción de bienes, o participe en la 

toma de decisiones de licitaciones o compras; 

19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera 

fuera su naturaleza; 

20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156. 

d)  Los  funcionarios  públicos  provinciales,  municipales  y  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  que  a  continuación  se  señalan,  que  se  desempeñen  o 

hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 

1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

2-  Ministros de  Gobierno,  Secretarios y  Subsecretarios; Ministros de  los  Tribunales Superiores de  Justicia  de  las  provincias  y  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires; 

3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 

6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan 

desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. 

f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras  formas de agrupación corporativa 

con  excepción  de  aquéllas  que  únicamente  administren  las  contribuciones  o  participaciones  efectuadas  por  sus  socios,  asociados,  miembros  asociados, 

miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas 

funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. 

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de 

niveles intermedios o inferiores. 

g)  Las  autoridades  y  representantes  legales  de  las  obras  sociales  contempladas  en  la  Ley  Nº 23.660,  que  desempeñen  o  hayan  desempeñado  dichas 

funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. 

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de 

niveles intermedios o inferiores. 

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores 

en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes 

excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se 

refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.

 

POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

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