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ORDEN DEL DIA Nº 54/2006 

 

 

 

 

 

 

                Dirección Nacional de Aduanas 

ORDEN DEL DIA 

O/D N.54/2006. 

Ref.: Declaración jurada de Equipaje Acompañado. 

                                                                            

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Montevideo, 7 de diciembre  de  2006. 

 

VISTO:  La    normativa  vigente    referida  a  la  implementación  de  un  sistema  de 

prevención  y  control  del  lavado  de  activos  y  de  la  financiación  del  terrorismo,  que 

puede ser vinculado, en algunos casos, con la circulación de dinero en efectivo, metales 

preciosos u otros instrumentos monetarios por frontera.   

 

CONSIDERANDO:  I)  Que  es    uno  de  los  objetivos  de  esta  Dirección  Nacional  el 

implementar  una  Declaración  de  Equipaje  Acompañado  referida  a  los  regimenes 

establecidos por  el  artículo 9 del Decreto  572/94  del 29 de diciembre de 1994 , acerca 

de la Declaración  concerniente al  equipaje del pasajero, Decreto 367/94  de fecha 4 de 

octubre  de  1994  referente    a  Franquicias  del  régimen    Free  Shop  y    Decreto  –  Ley 

15.659 de fecha 10 de octubre de 1984 sobre franquicias de TLI.  

                                    

                                    II) Que el artículo 19 de la ley Nº 17.835 de 23 de septiembre de 

2004 establece que toda  persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u 

otros  instrumentos  monetarios  a  través  de  la  frontera,  por  un  monto  superior  a  U$S 

10.000 (diez mil dólares estadounidenses), deberá declararlo ante la Dirección Nacional 

de  Aduanas  en  la  forma  que  determinará  la  reglamentación  ,  a  lo  dispuesto  por  el 

Decreto 255/06 de fecha 14 de agosto de 2006 y el Decreto 471  de 27 de noviembre de 

2006.   

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a las facultades conferidas por los Artículos 

1º  y  2º  del  Decreto-  Ley  15.691  de  7/12/984  Código  Aduanero  Uruguayo,  y  la 

reglamentación vigente,   

 

 

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E:  

 

1.- Ámbito de aplicación: La presente resolución será de aplicación  a toda persona ; y  

a  toda  persona  física  o  jurídica    sujeta  al  control  del  Banco  Central  del  Uruguay,  que  

transporten  dinero  en  efectivo,  metales  preciosos  u  otros  instrumentos  monetarios  a 

través  de  la  frontera  por  un  monto  superior  a  U$S  10.000  (diez  mil  dólares 

estadounidenses).  En  todos  los  casos  descritos  se    deberá    dar  cumplimiento  a  la 

Declaración de Equipaje Acompañado diseñada a tales efectos que se  que se  adjunta y 

se considera  parte de esta Orden del Día (Anexo A).  

  

 


ORDEN DEL DIA Nº 54/2006 

2.- Sobre la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado. 

 

      2.1. Características del Formulario:  

 

El  formulario  de  Declaración  Jurada  de  Equipaje  Acompañado  será      impreso  por  

duplicado con numeración correlativa. 

 

La Gerencia de Recursos, a través del Departamento de Infraestructura deberá  realizar 

la  entrega  bajo recibo controlando  los formularios de declaración correspondientes, a 

las diferentes Administraciones de Aduanas del país. 

 

 

      2.2. Entrega de formularios  previo al ingreso o egreso del país. 

 

Las  Administraciones  de Aduana  de  Montevideo  y  Carrasco  entregarán  bajo  recibo  el 

formulario de  la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado a las Empresas Aéreas, 

Marítimas  y  Terrestres  de  Transporte  de  Pasajeros  que  correspondan,  a  los  efectos  de 

ser distribuida entre todos los  pasajeros, previo a su ingreso o egreso del país. 

 

Las Administraciones de Aduana del Interior del país, por intermedio de la Dirección de 

Coordinación  Operativa  y  Territorial  actuarán  de  conformidad  a  lo  descrito 

precedentemente  en  oportunidad  de  la  entrada  o  salida  de  pasajeros  transportados  por 

las  Empresas  de  Transporte  en  el  punto  fronterizo.  En  los  casos,  en  que  el  pasajero 

transite  con vehículos de su propiedad o de terceros u otros medios de transporte o a 

pié, el  formulario de la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado le será entregado 

por el funcionario aduanero para ser  completado. 

 

 

3.- Recepción de formularios en ocasión del ingreso o egreso del país.  

 

La recepción de formularios se realizará previo y/o al momento del control aduanero.  

Las  Administraciones  de  Aduanas  tomarán  los  recaudos  necesarios  a  los  efectos  de 

establecer acciones para el mejor cumplimiento de lo dispuesto  por esta Orden del Día. 

 

Se  agrega  como  Anexo  B  adjunto  que  forma  parte  de  la  presente,  detalle  de  los  41 

puntos  considerados  inicialmente  de  ingreso  y  egreso  de  personas  al  país.    Las 

Administraciones  de  Aduanas  deberán  tomar  las  medidas  correspondientes  en  caso  de 

eventuales ingresos/egresos de personas por otros puntos de los allí establecidos. 

 

Esta  Dirección  de  forma  paulatina  dotará  a  las  distintas  Administraciones  del 

equipamiento y los recursos necesarios a fin de logra un adecuado  desarrollo de estas 

tareas. 

 

 

       3.1  Una  vez  recibido  el  formulario  de  Declaración  Jurada  de  Equipaje 

Acompañado  de  parte  del  pasajero,  a  la  autoridad  aduanera  le  corresponderá 

controlar: 

 

a) Que el mismo haya sido completado íntegramente. En caso contrario,  el funcionario, 

alertará al pasajero a realizarlo. 

 

b) Observar si se trata de una persona sujeta al  control del Banco Central de Uruguay o 

no. 


ORDEN DEL DIA Nº 54/2006 

En  el  caso  de  que  se  trate  de  una  persona  sujeta  al  control  del  Banco  Central  del 

Uruguay  que  porte    más  de  U$S  10.000  (diez  mil  dólares  estadounidenses),  el 

funcionario  aduanero  deberá  corroborar  que  el  pasajero  haya  estampado  el    número 

autogenerado proporcionado por dicho Banco el cual  deberá coincidir con su formato 

usual. 

 

El Banco Central  del Uruguay comunicará  oportunamente a la Dirección Nacional de 

Aduanas el formato usual de dicho numero autogenerado el cual  será comunicado a las 

diferentes Administraciones. 

 

c)  Finalmente,  el  funcionario,  establecerá      la  fecha  de  recepción,  firma    y  sello    y 

entregará copia al  interesado. 

 

Una  vez  que  se    ha  dado  cumplimiento  a  la  Declaración,  el  funcionario  podrá,  de 

entenderlo  necesario verificar la autenticidad de los datos declarados.  

 

A los efectos de  contabilizar valores, se procederá a realizar la operación   en un lugar 

cerrado y seguro, con el pasajero presente y se deberá  contar con una tercera persona 

que sirva de testigo de la operación que se lleva a cabo. 

 

De lo actuado se labrará Acta original con  tres copias, una de las cuales se entregará al 

Pasajero. 

 

 

       3.2.  Del  archivo  de  los  formularios  de  Declaración  Jurada  de  Equipaje 

Acompañado.- 

 

El archivo de los formularios originales se deberá realizar, clasificando los mismos en 

tres grupos a saber: 

 a) los que  declaran no portar valores por un monto superior  a U$S 10.000. (diez mil 

dólares estadounidenses),- , b)  los que declaran portar valores por un monto superior  a 

U$S  10.000  .(diez  mil  dólares  estadounidenses),c)  los  que  declaren    estar  sujetos  al 

control del Banco Central del Uruguay . 

 

Los  formularios  se  agruparán,  según    la  precitada  clasificación  por  día,  mes  y  año 

colocándose los mismos en cajas de cartón las que serán suministradas  a las distintas 

Administraciones a tales efectos. 

 

 

4.-  Incumplimiento  de  la  obligación  de  porte  de  valores  ya  sea  por  omisión    de 

declarar o por falta de fidelidad en la declaración. 

 

       4.1. Referente a la declaración de porte de valores:  

 

En caso de incumplimiento de la obligación  de declaración de porte de valores ya sea 

por  omisión  de  declarar  o  por  falta  de  fidelidad  en  la  declaración,  el  funcionario 

actuante  deberá  inmediatamente  dar  cuenta  del  hecho  a  la  Justicia  Penal  competente, 

estándose  a  lo  que  esta  resuelva.    (Artículo  1º  Decreto  471    del  27  de  noviembre  de 

2006). 

En  este    caso  y  hasta  que  exista  resolución  judicial  se  solicitará,  de  ser  necesario,  

intervención de la Fuerza Pública que corresponda. 

 


ORDEN DEL DIA Nº 54/2006 

No  obstante,  y  concomitantemente  la  Dirección  Nacional  de  Aduanas  elevará  los 

antecedentes  al  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  a  efectos  de  proceder  según  lo 

establecido por los Artículos  2 y 19 de la Ley  17.835  de 23 de setiembre de 2004,y  

Artículos   2º y 4º del Decreto 255 del 14 de agosto de 2006.  

 

       4.2 Referente a la  declaración del equipaje y a las franquicias impositivas:  

 

Se estará a lo dispuesto por la  normativa vigente.  

 

5.- Ingreso de datos al Sistema Informático “LUCÍA”:  

 

Todos  los  formularios  deberán  ser  ingresados  diariamente  al  Sistema  “LUCIA”    en 

pantalla específicamente diseñada para tal fin. 

 

6.-  Remisión    de  información  a  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero 

(UIAF) del  Banco Central del Uruguay. 

 

La  remisión  de  información  a  dicha  Unidad  del  Banco  Central  del  Uruguay,  sobre  

personas  no sujetas al control del Banco Central del Uruguay  y de personas sujetas al 

control  del  Banco  Central  del  Uruguay  que  transporten  dinero  en  efectivo,  metales 

preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior 

a  U$S  10.000  (diez  mil  dólares  estadounidenses),  se  realizará    mediante  procesos 

automáticos según los mecanismos de transferencia establecidos por las partes.  

 

7.-  Acreditación  ante  la  Dirección  Nacional  de  Aduanas  de    haber  dado 

cumplimiento a la  obligación de comunicación al Banco Central del Uruguay por 

las  personas  físicas  o  jurídicas  sujetas  a  su  control  que  transporten  dinero  en 

efectivo  metales preciosos u otros instrumentos monetarios por un monto superior 

a US$ 10.000 (diez mil dólares estadounidenses).  

 

Dicha  acreditación  se  dará  por  realizada  una  vez  que    el  pasajero  estampe  en  el 

formulario  de  Declaración  Jurada  de  Equipaje  Acompañado  el  número  autogenerado 

correspondiente proporcionado por el Banco Central del Uruguay. 

 

8.-Vigencia.- 

 

La  presente Orden del Día  se considerará vigente a partir de la cero hora del  día  10 de 

diciembre de 2006. 

 

9.-  Regístrese  y  publíquese  en  Orden  del  Día    Por  la  Oficina  de  Relaciones  Públicas 

publíquese en la página Web del Organismo.- 

   

 

C/N (R) LUIS ALBERTO SALVO 

Director Nacional de Aduanas 

                                                                            Uruguay


ORDEN DEL DIA Nº 54/2006 

 

 

ANEXO B 

 

Aduana 

Lugares de Entrada y Salida 

CARRASCO 

Salón de Pasajeros 

  

  

MONTEVIDEO 

Salón de Pasajeros 

  

  

  

Aeropuerto de Melilla   

  

Aeropuerto Santa Bernardina 

ACEGUA 

Acegúa 

ARTIGAS 

Puente Internacional 

BELLA UNION 

Puente Internacional 

  

Puerto Local 

CHUY 

Resguardo Central 

  

San Miguel 

  

Barra del CHUY 

FRAY BENTOS 

Puente Internacional 

JUAN LACAZE 

Puerto Sauce 

MERCEDES 

Aeropuerto 

  

puertos: Villa Dolores-Villa Soriano  

COLONIA 

Puerto Comercial 

  

Club Yachting / embarc. Riachuelo 

  

Aeropuerto Laguna de los Patos 

NUEVA PALMIRA 

Darsena Higueritas 

PAYSANDU 

Puente Internacional 

  

Aeropuerto 

PUNTA DEL ESTE 

Piriapolis 

  

Punta del Este 

  

Aeropuerto Internacional 

RIVERA 

Terminal Turística 

  

Curticeiras,Batovi,Terminal Omnib. 

ROCHA 

Puerto La Paloma 

RIO BRANCO 

Paso de Frontera 

SALTO 

Puente Internacional 

  

Puerto de Salto 

CARMELO 

Puerto Playa Sere 

  

Yacht Club Carmelo 

  

Carmelo Rowing Club 

  

Puerto Conchillas 

  

Puerto Carmelo 

  

Marinas El Faro 

  

Aeropueto Zagarzazú 

  

  

 

 

 

 

 

 



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