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Microsoft Word M. 122 Ficha de identificac\315on del cliente persona juridica doc

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Fecha: 

 

Número de Cuenta:            

  Nombre de Cuenta:                                                           Monto de Apertura:                       

 

Datos Principales de la Empresa

 

Razón Social: 

         

 

R.U.C.     R.I.F. Nro.: 

              

 

Fecha de Inscripción: 

         

 

Fecha de Inicio de operaciones: 

         

 

Vigencia de la Sociedad: 

           

Nombre Comercial: 

         

 

País de origen: 

         

 

 

Perfil de Negocios 

Clasificación de la Empresa según Facturación Anual: 

Micro Empresa (Hasta $150,000.00 )                                                          Pequeña Empresa ($150,000.01 a  $1,000,000.00 )          

 

Mediana Empresa ($1,000,000.01 a $2,500,000.00)                               Grande Empresa  (Más de $2,500,000.01)      

 

Número de empleados: 

         

 

Patrimonio (US$): 

         

 

Ventas Anuales (US$): 

         

 

Ganancias Anuales (US$): 

         

 

 

Países principales donde realiza sus transacciones comerciales 

1.            

2.            

Tipo de Empresa:

 

 

Compañía Anónima        Sociedad Anónima 

 Propietario Único            Personal     Inversión  

 Fideicomiso                     Otro:            

3.            

Breve descripción de la actividad comercial de la empresa: 

           

Mencione Empresas afiliadas o relacionadas:  

           

Principales Clientes 

Principales Proveedores 

1.            

1.            

2.            

2.            

3.            

3.            

Dirección de la Empresa

 

Dirección: 

           

Estado / Ciudad: 

         

 

Apartado Postal: 

           

Código Postal: 

           

Teléfonos: 

           

Fax: 

           

Celular: 

           

Correo Electrónico: 

           

Datos de la 

Empresa

 

Número de Cuenta 

Tipo de Cuenta / Nombre de la Tarjeta 

Banco / Emisor 

1.-             

           

           

2.-             

           

           

Referencias 

Bancarias 

Emisor de la Referencia 

Dirección 

Teléfonos 

1.-             

         

 

         

 

2.-             

         

 

         

 

Referencias 

Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercantil Bank (Panama), S.A. 

M. 122 MBP (10-2011

)                                                                  

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