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65) Designación y Ratificación del Consejo de Administración. En la Asamblea General Ordinaria 

Anual y Especial de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 28 de abril de 2011, se resolvió 

la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de 

Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la designación y ratificación de los 

miembros del Consejo de Administración, aprobándose la aplicación de resultados por el ejercicio 

social concluido en diciembre de 2010. 

66) Designación y Ratificación del Consejo de Administración.  En la Asamblea General Ordinaria y 

Especiales de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 25 de noviembre de 2011, se resolvió 

la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de 

Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la designación y ratificación de los 

miembros del Consejo de Administración. 

67) Designación y Ratificación del Consejo de Administración. En la Asamblea General Ordinaria 

Anual y Especial de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 30 de abril de 2012, se resolvió 

la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de 

Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la modificación de la integración  del 

Consejo de Administración, aprobándose la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido 

en diciembre de 2011. 

68) Designación y Ratificación del Consejo de Administración.  En la Asamblea General Ordinaria y 

Especiales de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 30 de octubre de 2012, se resolvió la 

ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de 

Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la modificación de la integración del 

Consejo de Administración. 

69) Designación y Ratificación del Consejo de Administración.  En la Asamblea General Ordinaria 

Anual y Especiales de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 12 de abril de 2013, se 

resolvió  el nombramiento del señor James Tully Meek como Presidente del Consejo de 

Administración, así como la ratificación del Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de 

Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la modificación de la integración del Consejo 

de Administración, aprobándose la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido en 

diciembre de 2012. 

 

70) Designación y Ratificación del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad.  En la 

Asamblea General Ordinaria y Especiales de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 23 de 

agosto de 2013, se resolvió la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario 

del Consejo de Administración, asimismo se acordó, entre otros puntos, la modificación de la 

integración del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia. 

 

71) Designación y Ratificación del Consejo de Administración de la Sociedad.  En la Asamblea 

General Ordinaria y Especial  de Accionistas de la serie “F”,  celebradas el 13 de noviembre de 2013, 

se resolvió el nombramiento del señor Thomas Heather Rodríguez como Vicepresidente del Consejo 

de Administración, en sustitución del señor Carlos Muriel Vázquez, así como la ratificación del 

Presidente, Secretario y Prosecretario del mismo. 

 

72) Designación y Ratificación del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad. En la 

Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas de las series “F” celebradas el 20 de enero de 

2014, se resolvió la ratificación del Presidente y Especial de Accionistas de las series “F” celebradas 

el 20 de Enero de 2014, se resolvió la ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Prosecretario del Consejo de Administración. 

 

73) Reforma integral de los estatutos.  En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el 11 de Marzo del 2014, se reformaron los estatutos sociales, a efecto de adecuarlos a 

las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de enero de 2014. 

 

74) Designación y Ratificación del Consejo de Administración.  En la Asamblea General Ordinaria y 

Especiales de Accionistas de las series “F” y “B” celebradas el 25 de abril del 2014, se resolvió la 

ratificación del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración, 

asimismo se acordó, entre otros puntos, la modificación de la integración del Consejo de 


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