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17.  Supervisa la planeación estratégica del Grupo y sus Entidades, la estructura organizacional de la 

Dirección General, incluidos los funcionarios que ocupen las dos jerarquías inferiores al Director 

General. 

18.  Establece un proceso de planeación y aprueba anualmente: un plan estratégico del  Grupo y sus 

Entidades, tomando en cuenta, entre otras cosas, las oportunidades y los riesgos de negocio; así 

como otras iniciativas estratégicas significativas presentadas por la Dirección General.  

19. Supervisa la ejecución de los planes estratégicos del Grupo y sus Entidades monitorea el 

desempeño de la Dirección General respecto a los planes aprobados. 

20.  Revisa y aprueba todas las transacciones relevantes del Grupo y sus Entidades. 

21.  Revisa y aprueba la estrategia relativa a la administración del capital del Grupo y sus Entidades, 

tomando en cuenta los riesgos asumidos, asegurándose que dichas estrategias, son adecuadas y 

monitorea su desempeño contra el presupuesto aprobado. 

22.  Analiza y aprueba las solicitudes específicas de gastos, que rebasen los límites previamente 

autorizados. 

23.  Respecto del Consejo del Banco, aprueba el Plan de Continuidad de Negocio del Banco, preparado 

o revisado por el Director General del Banco, previa revisión del Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias. 

Administración de Riesgos y Controles Internos 

24.  Da seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesto el Grupo y las Entidades, 

identificados con base en la información presentada por los comités, el Director General y el auditor 

externo. 

25.  Aprueba y supervisa la aplicación de la estrategia de la administración del riesgo global de Grupo y 

de sus Entidades,  que incluya el marco de apetito de riesgos del Grupo y sus Entidades. 

26.  Supervisa que se cuente con adecuados procesos para identificar los principales riesgos del 

negocio y revisa y aprueba las políticas y procesos claves particularmente de las áreas de crédito, 

de administración de capital, de mercado, de inversión, tesorería, de estructura organizacional, 

fiduciario, control interno, del medio ambiente, de imagen, de gobierno corporativo,  de cumplimiento 

y riesgo operacional y asegura la implementación de adecuados procesos para la administración de 

dichos  riesgos. Supervisa mediante la certificación de la alta Dirección que dichas políticas y 

procesos se han adoptado. 

27.  Ejerce las funciones, aprueba los asuntos y revisa los informes que  de conformidad con las 

políticas clave aprobadas por el Consejo deban presentarse. 

28.  Se asegura de que el Consejo recibe de los funcionarios del Grupo la información necesaria, para 

que éste desarrolle efectivamente sus funciones. 

29. Aprueba los lineamientos de control interno y auditoría interna del Grupo y sus Entidades, 

incluyendo la Política de Control Interno, y da seguimiento a los sistemas de contabilidad, control 

interno y auditoría interna, registro, archivo o información del Grupo y sus Entidades.  

30.  Supervisa la integridad y la eficacia de los controles internos de los sistemas de administración del 

Grupo y sus Entidades, y recibe informes sobre el diseño y operación efectiva de estos sistemas, 

para garantizar razonablemente que  el Grupo y sus Entidades  opere dentro de un marco de control 

interno adecuado. 


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