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31.  Aprueba las políticas contables, los estados financieros y la contratación del auditor externo del 

Grupo. 

Supervisión de la Gestión 

32.  En la medida de lo posible, se cerciora de la integridad del Director General y de los funcionarios 

que ocupen las dos jerarquías siguientes, así como de crear una cultura de integridad en toda la 

organización. 

33.  Establece los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus 

facultades de Actos de Dominio. 

34.  Establece procesos adecuados para que periódicamente se evalúen las garantías que la Dirección 

General proporciona al Consejo. 

35.  Aprueba las políticas para la designación y retribución integral de los Directivos Relevantes del 

Grupo y sus Entidades. 

36.  Aprueba el nombramiento y la destitución del Director General, asegurándose que esté calificado y 

sea competente, y aprueba su retribución integral. 

37.  Aprueba el nombramiento y la destitución de los funcionarios que ocupen las dos jerarquías 

siguientes al Director General, asegurándose de que éstos estén calificados, sean competentes así 

como de que su compensación sea consistente con los incentivos apropiados y prudenciales. 

Supervisa y aprueba los programas y las políticas de compensación para los empleados del Grupo y 

sus Entidades. 

38.  Asesora y aconseja al Presidente del Consejo así como al Director General. 

39.  Supervisa las funciones de control interno y cumplimiento del Grupo y sus Entidades, tomando en 

cuenta su independencia y eficacia. 

40. Establece estructuras y procesos a efecto de que el Consejo de Administración funcione 

independientemente del Director General y otros funcionarios de la Dirección General.  

41.  Determina las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su 

conocimiento e implementa las medidas correctivas correspondientes. 

Divulgación de Información y Comunicados 

42.  Revisa el desempeño del Grupo y sus Entidades, con  base en los estados financieros consolidados 

y aprueba los  estados financieros trimestrales, dictaminados del Grupo y sus Entidades, así como 

cualquier otro documento que debiera divulgarse, y publica el aviso de decreto y pago de 

dividendos. 

43.  Aprueba la política de comunicaciones para el Grupo y sus Entidades. 

44.  Aprueba las políticas de información y comunicación con los accionistas, así como con los 

Consejeros y Directivos Relevantes del Grupo y sus Entidades y establece procedimientos para la 

divulgación de información, a efecto de recibir la retroalimentación de las partes interesadas y de las 

recomendaciones de los Consejeros Independientes del Grupo y sus Entidades. 

 

 

 

 



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