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94 

 

 

1. 

El Comité de Gobierno Corporativo (en adelante el Comité) deberá desempeñar sus funciones de 

conformidad con: 

 

La legislación mexicana, 

 

 

Los estatutos sociales del Grupo, 

 

 

Otras disposiciones estatutarias y reglamentarias de relevancia en materia de Gobierno 

Corporativo. 

 

2. 

Actuar como asesor del Consejo de Administración (en adelante el Consejo) en prácticas, políticas 

y procesos de gobierno corporativo aplicables al Grupo a efecto  de dictar lineamientos para 

mejorar el gobierno corporativo del Grupo a través de una evaluación constante sobre la forma en 

que los órganos de gobierno se desempeñan, realizando recomendaciones sobre sus políticas y 

prácticas. 

 

Miembros que conforman el Comité de Gobierno Corporativo: (integración aprobada por el Consejo de 

Administración del 26 de febrero de 2015). 

 

MIEMBROS PROPIETARIOS 

INDEPENDIENTES CON VOZ Y VOTO 

ÁREAS INTEGRANTES 

MIEMBRO SUPLENTE

Thomas Heather Rodríguez (Presidente) 

Consejero independiente 

n/a 

Felipe de Iturbe Bernal 

Consejero independiente 

n/a 

MIEMBROS CON VOZ Y VOTO 

ÁREAS INTEGRANTES 

MIEMBRO SUPLENTE

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo 

DG Banca de Empresas 

n/a 

Alberto Miranda Mijares  

DGA Riesgos  

n/a 

Felipe de Iturbe Bernal 

Independiente 

n/a 

Miguel Lozano Michel 

DGA Recursos Humanos 

n/a 

Álvaro Ayala Margain  

VP Jurídico 

Mónica Cardoso Velázquez 

 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA PLANES DE PENSIONES Y RETIRO 

DE EMPLEADOS. 

 

A. MANDATO 

  

El objetivo de los planes de pensiones (en lo sucesivo los Planes) es proporcionar a sus participantes 

una fuente de ingresos y de otros beneficios de retiro al momento de su jubilación o de la terminación de 

la relación laboral, de acuerdo con las leyes mexicanas. Se mantiene un fondo para cada plan de retiro a 

través de los cuales se pagan los beneficios otorgados por los Planes, con base a las provisiones de los 

mismos y a las normas fiscales vigentes. Para los efectos de este mandato, los Planes incluyen planes 

de pensiones de beneficios por terminación de la relación laboral y beneficios post retiro. 

 

El mandato del Comité  radica en supervisar la administración de los Planes de las Sociedades, en base 

a la estrategia general aprobada por el Comité Estratégico de Pensiones y Remuneraciones (el “Comité 

Estratégico”), y en su caso por el propio Consejo de Administración (el Consejo) y monitorear la 

administración y las inversiones de los fondos mantenidos en relación con dichos planes.   

 

El Comité no tendrá responsabilidad sobre ningún plan patrocinado por las Sociedades. 

 

   ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

 

Las funciones del Comité son: 

 

1. 

Revisar y aprobar cambios no sustanciales a la estructura de gobierno para estos Planes. En el 

caso de cambios mayores podrá proponerlos al Comité Estratégico para su aprobación, previa 


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