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Modelo de acta

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MODELO DE ACTA 

Nombre de la sociedad o entidad… 

Asamblea ó Junta... (Ordinaria ó Extraordinaria) 

Acta No._______ 

Nit.____________ 

 

En  la  ciudad  de  ___________,  siendo  las  ___  (hora)  _____  del  día_______  en  virtud  de  la  convocatoria  efectuada  el  día 

_______________  por  el  señor(a)  ________________  en  su  condición  de  ___  (cargo)  ______,  mediante  __  (tipo  de 

comunicación) __ se reunieron en ___ (lugar y ciudad de la reunión) _______ los siguientes _ (accionistas, socios ó asociados) 

_ de la empresa (sociedad, entidad…): 

 

(Relación de los accionistas, socios ó asociados y número de acciones ó cuotas suscritas). 

 

Orden del Día 

 

1.  Verificación del quórum. 

2.  Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. 

3.  ______ (temas a tratar dentro de la reunión…) _________ 

4.  Proposiciones y varios. 

5.  Aprobación del Acta. 

 

1.  Verificación del quórum. 

 

Si l a reunión es de junta directiva se indicarán los nombres de los miembros presentes, Si es de asamblea, en sociedades por 

acciones (S.A., S.A.S), se debe expresar el nombre de los accionistas y el porcentaje de las acciones suscritas que representan, 

debe expresarse la asistencia tanto en número como en porcentaje. 

 

Si es de Junta de Socios (Ltda.,S en C…) ó de  Asociados (E.A.T), se escribe el nombre de cada uno de los asociados o socios 

presentes y el numero de cuotas que representa cada uno. 

 

Luego de llamar a lista y relacionar los (accionistas, Socios ó asociados), se verifica y se escribe si hay quórum y el porcentaje 

equivalente a este. 

 

2.  Nombramiento de presidente y secretario  

Se nombra por unanimidad como presidente de la reunión al señor(a) _______________ y como secretario a ________________

 

 

3.  (temas a tratar …) 

 

Reformas estatutarias: Se indica en que consiste la reforma, que artículos se modifican y como queda el respectivo artículo, luego 

de la reforma.  En este caso el acta debe elevarse a escritura pública antes de su registro en Cámara de Comercio. 

 

Nombramientos: se expresará el cargo a ocupar, el nombre de la persona designada, su número de identificación y se manifiesta 

aceptación del cargo nombrado. 

 

¿Se  puede  dejar  constancia  de  aceptación  del  cargo?,  si  por  medio  de  un  documento  u  oficio  aparte,  donde  manifieste  la 

aceptación del cargo.   

 

En  el  caso  de  nombramiento  de  revisor  fiscal,  la  aceptación  debe  hacerse  por  carta  que  contenga  los  datos  básicos  del 

nombramiento (número del acta, fecha y nombre de la sociedad a la cual corresponde) y la firma, adicional al mismo se anexa 

copia de tarjeta profesional del revisor fiscal y la certificación de la junta central de contadores donde conste la Vigencia de la 

misma. 

 

Cuando se nombra representante legal, liquidadores, juntas ó concejos directivos y revisores fiscales de sociedades sometidas al 

control y vigilancia de la superintendencia de valores, se debe presentar copia autentica de la autorización para ejercer el cargo. 

 

4. 

Proposiciones y varios… 

(temas propuestos o pendientes por realizar)…

 

 

5.  Aprobación del Acta 

Luego de un receso de  _____ minutos, el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

 

Se termina la reunión a las _ (hora) ___ del día ______ 

 

Firma   

 

 

 

 

 

Presidente 

 

 

 

secretario 

 

 

 

CC____________de______ 

 

 

CC____________de______ 

 

 

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.

             _______________ 

Secretario 

 

Para el registro del acta en Cámara de Comercio el documento puede presentarse: 

 

Con firmas originales del presidente y secretario de la reunión. 

 

Con nota de autenticidad del secretario que indique que es fiel copia tomada de la que reposa en el libro de actas.

   

 

 

 

 



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