Página principal



Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente

Descargar 14.73 Kb.
Ver original pdf

Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente





Descargar 14.73 Kb.
Ver original pdf
Fecha de conversión22.04.2017
Tamaño14.73 Kb.

 

 

Mortgage Savings Program

 Formulario de Identificación del Cliente 

 

Como resultado de la Ley de Patriotas de los Estados Unidos (US Patriot Act) y de los estrictos requisitos elaborados después del 11 de septiembre 

de 2001, a fin de evitar cualquier actividad terrorista, nos vemos en la obligación de auditar los archivos de nuestros clientes para verificar la 

exactitud de los datos. Complete toda la información que figura más adelante para reactivar o mantener su matricula activa.  Nosotros reservamos el 

derecho de cancelar o negar reactivación de cualquier cuenta que falte la información necesaria para verificación de identidad. 

  

MATRICULA #:  

 

 

NOMBRE DEL CLIENT PRINCIPAL: _________________________________________________ 

Nº de Seguro Social

 

#: _______________________________

 

Fecha de nacimiento:   ______/______/______   

 Copia de la licencia de conducir / ID del estado/gobierno esta incluso.   

 

Nº de Licencia de Conducir o ID del estado/gobierno:_____________________________________________ 

Tipo de ID: ________________ Fecha de vencimiento: ______/______/______ Estado de emisión: _________ 

 

NOMBRE DEL CLIENT SECUNDARIO:_______________________________________________  

Nº de Seguro Social

 

#: _______________________________

 

Fecha de nacimiento:   ______/______/______   

 Copia de la licencia de conducir / ID del estado/gobierno esta incluso.   

 

Nº de Licencia de Conducir o ID del estado/gobierno:_____________________________________________ 

Tipo de ID: ________________ Fecha de vencimiento: ______/______/______ Estado de emisión: _________ 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

Dirección de la propiedad:___________________________________________________________________ 

Dirección postal: 

       ___________________________________________________________________ 

Nº de TEL. particular:   (              ) ________-_________ 

 Comprobación de cuenta bancaria esta incluso  

Nº de TEL. laboral

:

  (              ) ________-_________ 

(un  cheque  cancelado,  recibo  de  deposito  o  estado 

Nº de TEL. celular: 

(              ) ________-_________ 

de cuenta en nombre del cliente principal o del  

Dirección de correo electrónico: ___________________ 

cliente secundario). 

 

RECONOCIMIENTO:  

Al firmar, el cliente reconoce que toda la información que figura en este formulario es verdadera y precisa.  El cliente también reconoce que es su 

responsabilidad de informar AAA Financial Corporation de cualquier cambio en esta información dentro de 30 días del cambio para mantener esta 

matricula en cumplimiento de las reglas establecidas para la identificación de clientes del US Patriot Act.  

 

_________________________________________________________________       ______/______/______ 

 

Firma del cliente principal 

   Fecha 

 

 

_________________________________________________________________       ______/______/______ 

 

Firma del cliente secundario 

   Fecha 

 

Envié este formulario a: 

AAA Financial Corporation 

 

TEL: 

         (800) 881-2530 / (954) 344-2530 

 

 

 

 

9600 West Sample Road, Suite 301 

FAX:           (800) 335-2530 / (954) 344-0257 

    Coral 

Springs, 

FL 

33065  Correo 

Electrónico: 

 

Info@aaafinancial.com

 

         Sitio 

Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aaafinancial.com

 

Revisado Marco 2008 



Similar:

Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconFormulario de modificación de mortgage savings program™
Nota: El único propósito de este formulario es notificar a aaa financial Corporation cualquier modificación en su
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconEstimado Cliente
Formulario de Identificación y Conocimiento del cliente / Contratación de Pólizas
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconDepartamento de Servicios Sociales de Estado de Connecticut Solicitud para los programas de ahorros de Medicare
Utilice este formulario para solicitar los beneficios del Programa de ahorros de Medicare (Medicare Savings Program). Si usted ya...
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconFormulario conocimiento de cliente
Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5%
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconFormulario de Conocimiento del Cliente Persona Natural pdf
Apreciado cliente. El diligenciamiento del presente formulario nos permite realizar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de acuerdo...
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconModelo de formulario de registro de cliente persona natural
El registro de Clientes deberá elaborarse en hojas que contengan la identificación y el logotipo de la Casa de Corredores
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconFormulario de Candidatura del Concurso Kaizen del Grupo 2017 datos de identificación empresa
Calidad (reducción de defectos, reducción del retrabajo, reducción de las quejas; mejora del nivel de servicio; mejora de la satisfacción...
Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconFormulario alta cliente datos del cliente

Mortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente iconconstancia.docx [formulario kyc]
Por este medio y para los efectos de verificación de domicilio del cliente físico o jurídico, manifiesto haberme apersonado a la...


Descargar 14.73 Kb.
Ver original pdf