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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Cítase a los accionistas de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 

13 de julio de 2018, a las 9.00 y 10.00 hs. en 1º y 2º convocatoria respectivamente., según lo establecido en el art. 237 LGS a 

realizarse en la sede social calle Sarmiento 2153, Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, a los fi nes de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de 2 accionistas para fi rmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, de los Estados Contables con sus Notas Complementarias y Anexos, y del informe de la 

Sindicatura, todo correspondiente al 21º Ejercicio Social cerrado el 28 de febrero de 2018.

3. Evaluación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura desarrollada durante el 21º Ejercicio Social cerrado el 28 de 

febrero de 2018.

4. Consideración de Honorarios a Directores y Síndico, en concordancia con lo dispuesto en el art. 261, último párrafo, Ley 19.550.

5. Situación de Resultados del Ejercicio Social cerrado el 28 de febrero de 2018.-

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad 

para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 LGS), con no menos de 3 días hábiles de 

anticipación al de la fecha fi jada para la misma. La sociedad les entregará los comprobantes de recibo de las mismas, que 

servirán para la admisión a la asamblea. No se encuentra comprendida en el art. 299 LGS.- María Verónica Scoccia, Escribana.

B.B. 57.424 / jun. 14 v. jun. 21


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