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QUILMES PACK S.A.

Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de julio de 2018, en 

primera y segunda convocatoria, a las 13:00 hs. y a las 14:00 hs., en Avenida Divisoria de Partido y Calle 633, Localidad El 

Pato, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos Accionistas para fi rmar el Acta de Asamblea; 

2º) Consideración de la vistas cursadas por Dirección Provincial de Personas Jurídicas de fechas 13 de septiembre de 

2017 y 23 de enero de 2018; 


SECCIÓN OFICIAL

 

>

 página 58 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Plata 

Viernes 15 de junio de 2018 

3º) Consideración de la vista cursada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas  - de fecha 29 de enero de 2018 

-  en relación al art. 60 Ley 19.550 - designación de autoridades; y

4º) Autorizaciones. 

Sociedad no comprendida en Art. 299 L.G.S. Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la 

Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fi jada. Dra. Marisol 

Mansilla, Abogada. 

L.P. 20.505 / jun. 15 v. jun. 22

BOLSA DE COMERCIO DE BAHÍA BLANCA S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social y de acuerdo a lo 

establecido por la Ley General de Sociedades, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía 

Blanca Sociedad Anónima (CUIT 30-58217065-3) a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 6 de julio de 2018, 

en primera convocatoria a las 12:00 horas y en segunda convocatoria a las 13:00 horas de ese mismo día, en su sede social 

de Avenida Colón 2 de la ciudad de Bahía Blanca, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:

1.Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción 

y fi rma del acta. 

2. Consideración de la Memoria, Inventario General, Estados Contables, Informe del Síndico correspondientes al 

ejercicio económico trigésimo noveno, iniciado el 1º de abril de 2017 y fi nalizado el 31 de marzo de 2018 que incluyen los 

estados consolidados con la sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.(CUIT 30-66415587-3), Valiant Asset 

Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.U. (CUIT 30-71591453-7) por el mismo período y de 

las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo y del Síndico durante el ejercicio. 

3. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comité Ejecutivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

marzo de 2018. 

4. Consideración de la remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018. 

5. Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio. 

6. Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

7. Fijación del monto que se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, 

instituciones públicas, privadas o asistenciales y determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. 

Nota: Artículo 238 de la Ley General de Sociedades: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas 

deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación al de la fecha fi jada. El Directorio. Sociedad no incluida en art 299 LGS. Patricio Mc Inerny Abogado.

L.P. 20.506 / jun. 15 v. jun. 22


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