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Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras

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Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Notas explicativas 

(Expresadas en millones de dólares estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

11 

Además del esquema de pagos, las investigaciones identificaron varias instancias específicas de otros contratistas 

y  proveedores  que  supuestamente  sobrefacturaban  a  Petrobras  y  utilizaban  el  sobrepago  recibidos  de  sus 

contratos  con  la  Compañía  para  financiar  pagos  indebidos,  sin  relación  con  el  esquema  de  pagos,  para  ciertos 

empleados  de  Petrobras,  incluyendo  los  ex-empleados  de  Petrobras  y  un  ex-director  del  área  internacional. 

Dichos contratistas y proveedores no son miembros del cartel y actuaban individualmente. Petrobras se refiere a 

estos casos específicos como los “pagos no relacionados”. 

Con relación a la investigación del esquema de pagos, Paulo Roberto Costa, un ex director de Abastecimiento de 

Petrobras, fue arrestado en marzo de 2014 y posteriormente acusado de lavado de dinero y corrupción pasiva. 

Otros  exejecutivos  de  Petrobras,  incluyendo  Renato  de  Souza  Duque  (ex-director  de  Servicios),  Nestor  Cerveró 

(ex-director del Área Internacional de Servicios) y Pedro José Barusco Filho (ex-gerente ejecutivo de Servicios), así 

como exejecutivos de contratistas y proveedores de Petrobras, fueron o se espera que puedan ser acusados como 

resultado de la investigación. 

Cuando  la  Compañía  divulgó  sus  estados  financieros  auditados  de  2013  el  27  de  febrero  de  2014,  cuando 

presentó su formulario 20-F de 2013 el 30 de abril de 2014, y cuando emitió sus estados financieros intermedios 

para el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 el 8 de agosto de 2014, no había evidencias disponibles para 

Petrobras relacionada con la investigación de la Operación Lava Jato que hubiera afectado las conclusiones de la 

Compañía  con  relación  al  hecho  de  que  sus  estados  financieros  presentaban  razonablemente  su  posición 

financiera, y la extensión del esquema de pagos no se había hecho pública. 

Información y fuentes disponibles para Petrobras 

El  8  de  octubre  de  2014,  Costa  y  Alberto  Youssef  declararon  en  el  13

er

  Tribunal  Federal  Penal  de  Curitiba 

(“Tribunal de Paraná”) y describieron públicamente el esquema de pagos. Desde entonces, se han hecho públicos 

amplias  declaraciones  de  participantes  en  el  esquema  de  pagos  que  han  celebrado  acuerdos  de  colaboración 

premiada. El entendimiento de la Compañía del esquema de pagos y su metodología para medir su impacto en la 

Compañía se basan en dicha declaración, que incluye la declaración completa de dos ex-empleados de Petrobras 

(Costa y Barusco), la declaración completa de dos individuos que actuaron como intermediarios en el esquema de 

pagos  (Youssef  y  Julio  Gerin  de  Almeida  Camargo),  la  declaración  parcial  de  otro  individuo  que  actuó  como 

intermediario en el esquema de pagos (Shinko Nakandakari), y la declaración completa de un representante de 

una constructora (Augusto Ribeiro de Mendonça Neto). 

El Ministerio Público Federal brasileño, que tiene en su poder el registro completo de la investigación a la fecha, 

presentó  acciones  de  improbidad  administrativa  el  20  de  febrero  de  2015  contra  cinco miembros  del  cartel  en 

base al esquema de pagos y utilizó el mismo abordaje utilizado por la Compañía para medir los efectivos daños 

atribuibles al esquema de pagos, como se detalla a continuación. 

Una  parte  significativa  de  la  información  antes  mencionada  se  hizo  pública  después  del  28  de  enero  de  2015, 

cuando  la  compañía  emitió  sus  estados  financieros  intermedios  al  y  por  los  nueves  meses  finalizados  el  30  de 

septiembre de 2014 no revisados por auditores independientes, ampliando y corroborando la información que no 

estaba previamente disponible, es decir, las declaraciones de Barusco, Costa, Youssef y Nakandakari. 

La  información  disponible  para  la  Compañía  es  generalmente  consistente  con  respecto  a  la  existencia  del 

esquema  de  pagos,  las  compañías  involucradas  en  el  esquema  de  pagos,  los  ex-empleados  de  Petrobras 

involucrado  en  el  esquema  de  pagos,  el  período  durante  el  cual  el  esquema  de  pagos  operó,  y  los  valores 

máximos involucrados en el esquema de pagos relativo a los valores contractuales de contratos afectados. 



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