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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

126 

Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 

de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos 

actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados 

en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). A 

efectos de su cumplimiento:: 

(a)  El Banco define las expresiones que se indican a 

continuación: 

(i)   Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar las 

acciones de otra parte; 

(ii)  Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluyendo la tergiversación de hechos 

y circunstancias, que engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra naturaleza o para 

evadir una obligación; 

(iii)  Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 

o a sus bienes para influenciar las acciones de 

una parte; y 

(iv)  Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inapropiado, incluyendo influenciar 

en forma inapropiada las acciones de otra parte. 

(b)  Si se comprueba que, de conformidad con los 

procedimientos administrativos del Banco, cualquier 

firma, entidad o persona actuando como oferente o 

participando en un proyecto financiado por el Banco 

incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores 

y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes)  ha cometido un acto de 

fraude o corrupción, el Banco podrá: 

ƒ  Decidir no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado para la adquisición de bienes o la 

contratación de obras financiadas por el Banco; 


Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

127 

ƒ  suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 

suficiente para comprobar el hallazgo de que un 

empleado, agente o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 

ha cometido un acto de fraude o corrupción; 

ƒ  cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista 

evidencia de que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 

Banco considere razonable y de conformidad con 

las garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación del país Prestatario; 

ƒ  emitir una amonestación en el formato de una carta 

formal de censura a la conducta de la firma, 

entidad o individuo; 

ƒ  declarar a una persona, entidad o firma inelegible, 

en forma permanente o por determinado período 

de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en 

contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 

excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 

considere apropiadas; 

ƒ  remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

ƒ  imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el 

Banco un reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones. Dichas 

sanciones podrán ser impuestas en forma adicional 

o en sustitución de otras sanciones. 

(c)  El  Banco  ha  establecido procedimientos 

administrativos para los casos de denuncias de  fraude 

y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 

ejecución de un contrato financiado por el Banco, los 

cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco

(

www.iadb.org

). Para tales propósitos  cualquier 

denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina  de 

Integridad Institucional del Banco (OII) para  la 

realización  de  la correspondiente investigación. Las



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