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Regímenes de información y facilidades de pago

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01C.I. Buenos Aires

02C.I. Catamarca

03C.I. Córdoba

04C.I. Corrientes

05 C.I. Entre Ríos

06C.I. Jujuy

07C.I. Mendoza

08C.I. La Rioja

09 C.I. Salta

10C.I. San Juan

11C.I. San Luis

12C.I. Santa Fe

13 C.I. Santiago del Estero

14 C.I. Tucumán

16C.I. Chaco

17C.I. Chubut

18C.I. Formosa

19C.I. Misiones

20C.I. Neuquén

21C.I. La Pampa

22C.I. Río Negro

23C.I. Santa Cruz

24C.I. Tierra del Fuego

De tratarse de personas jurídicas (código “1" en Campo 2 del Registro de

Tipo 1), sólo se aceptará como código de documento válido el ”80"

(C.U.I.T.).

CAMPO 3: Identificación de un titular de la cuenta

Se identificará a cualquiera de los titulares de la cuenta declarados en el

registro de Tipo 1, con número de C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I.; de tratarse

de personas residentes en el país que no posean alguna de éstas claves, se

consignará el número de documento correspondiente. De tratarse de ex-

tranjeros no residentes en el país, o empresas extranjeras sin documentación

societaria en el país, se indicará el Nº de Código del país, de acuerdo con

lo dispuesto en el Anexo A de la Resolución General Nº 3419 (D.G.I.), sus

modificatorias y complementarias; texto actualizado por la Resolución

General Nº 742. En estos casos, se completará el Campo 2 (Código de

Documento) con el código “80" (C.U.I.T.).

CAMPO 4: Tipo de cuenta

Se deberá completar con el Tipo de Cuenta bancaria que se informa, según

la siguiente Tabla:

01 – Cuenta corriente en pesos

02 – Caja de ahorros en pesos

03 – Cuenta corriente especial en pesos

04 – Cuenta corriente en moneda extranjera

05 – Caja de ahorro en moneda extranjera

08 – Cuenta corriente especial en moneda extranjera

09 – Otros

CAMPO 5: Número de cuenta

Completar con el número de cuenta informada.

CAMPO 6: Código de sucursal bancaria

Completar con el código de sucursal bancaria que otorgó la cuenta (código

interno del Banco).

CAMPO 7: Monto Mensual

Completar con el monto de acreditaciones, cuando el mismo resulte igual

o superior a ocho mil pesos ($ 8.000) u ocho mil dólares (U$S 8.000), de

la cuenta detallada en el registro de Tipo 1 (uno), correspondientes al

período informado.

CAMPO 8: C.B.U.

Se completará con la C.B.U. relacionada con la cuenta declarada en el

presente Registro, sin guiones, comas o cualquier tipo de separador.

Tener en cuenta la composición de la C.B.U., según el siguiente detalle:

CBU = Bloque 1: 3 posiciones para Número de Entidad.

4 posiciones para Número de Sucursal.

1 posición para dígito verificador de este bloque.

Bloque 2: 13 posiciones para Identificación de la cuenta (2 dígitos

para la característica de la cuenta y 11 dígitos para el número de

la cuenta).

1 posición para dígito verificador de este bloque.

De esta manera, quedará conformado un campo de 22 posiciones.

Descripción del registro de tipo 3 (tres).

CAMPO 1: Tipo de Registro.

Constante en “3".

CAMPO 2: C.U.I.T. Entidad

Se deberá completar con la Clave Única de Identificación Tributaria

correspondiente a la entidad financiera informante.

CAMPO 3: Mes

Completar con el mes al cual pertenece la información. Formato: MM.

CAMPO 4: Año

Completar con el año al cual pertenece la información. Formato: AAAA.

CAMPO 5: Suma de Números de Documento / C.U.I.T.

Se completará con la sumatoria de los últimos 6 (seis) dígitos del Campo

4 de todos los Registros de Tipo 1 (uno) incluidos en el archivo.

CAMPO 6: Total de registros grabados

Se completará con el total de registros de Tipo 1 (uno) incluidos en el archivo.

Descripción del registro de tipo 4 (cuatro)

CAMPO 1: Tipo de Registro

Constante en “4".

CAMPO 2: C.U.I.T. Entidad

Se deberá completar con la Clave Única de Identificación Tributaria

correspondiente a la entidad financiera.

CAMPO 3: Mes

Completar con el mes al cual pertenece la información. Formato: MM.

CAMPO 4: Año

Completar con el año al cual pertenece la información. Formato: AAAA.

CAMPO 5: Suma de Montos Mensuales

Se completará con la sumatoria de los últimos 6 (seis) dígitos de las

acreditaciones declaradas en el campo 7 (siete) de todos los registros de

Tipo 2 (dos) incluidos en el archivo.

CAMPO 6: Total de registros grabados

Se completará con el total de registros de Tipo 2 (dos) incluidos en el archivo.

CAPÍTULO IV

Criterios de Aceptación de Soportes Magnéticos

y Registros

1. Los soportes magnéticos serán rechazados en su totalidad por cual-

quiera de las siguientes causas:

1.1. El rótulo externo no cumple con las especificaciones requeridas.

1.2. Imposibilidad de lectura física del soporte.

1.3. Falta de número de C.U.I.T. del informante.

1.4. Errores en cualquier campo de los registros de totales de control.

1.5. Inexistencia de información en cualquier campo obligatorio.

2. Los soportes magnéticos rechazados, según el punto anterior, se consi-

derarán como no presentados, debiendo el responsable efectuar una

nueva presentación.

3. Los campos de fechas nunca podrán ser posteriores a la fecha de

procesamiento.

Resolución General Nº 160. Norma complementaria

Resolución General Nº 1065

1

(AFIP)

Buenos Aires, 09/08/200

Artículo 2º— La Asociación de Bancos de la Argentina, la

Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República

Argentina y la Asociación de la Banca Especializada deberán

informar a este Organismo las nuevas operaciones financieras

de idénticas o similares características a las descriptas en el

REGÍMENES DE INFORMACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO

APLICACION TRIBUTARIA S.A.

REGÍMENES DE INFORMACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO / 5

1

Publicada en el B.O. del 13/08/2001.



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