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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006

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Ingreso Directo: Denuncias que ingresan a la CGR, generalmente ingresan directamente al Despacho de las Contraloras, y estas a su vez las trasladan a las Área de la DFOE, Divisiones o Unidades Internas para su respectiva atención. La función del Área de Denuncias es ingresarlas en las bases de datos para efectos estadísticos y de seguimiento.


Investigación: Denuncias que ingresan a la CGR y que se encuentran en periodo de análisis por parte del Área de Denuncias.





c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 8 del artículo III de la Convención.

Tal y como se indicó en el punto iii, Costa Rica no posee hasta el momento Ley que regule la protección de testigos o denunciantes de buena fe de actos de corrupción, sin embargo, se ha presentado ante la Asamblea Legislativa, el Proyecto “Ley para proteger e incentivar a los ciudadanos a combatir la corrupción en la función pública”, expediente legislativo N° 15 745, proyecto que está en estudio a la espera del informe de la Comisión Permanente de Asunto jurídicos.

Este Proyecto tiene como objetivo fundamental, crear un mecanismo de incentivos para que las personas, sujetos privados o funcionarios públicos, denuncien la corrupción en la función pública, a la vez que gocen de las medidas de protección necesarias, tanto en su ámbito personal, familiar, laboral, económico y social.



CAPÍTULO TERCERO

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN)

  1. 1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención



a) Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, indicando a cuales de dichos actos de corrupción se refieren en particular y las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas.

Conforme lo requerido en el Capítulo Tercero, punto 1., a continuación se detallará los tipos penales de la República de Costa Rica que contienen descritas las conductas que se indican en el artículo VI.1 de la Convención.



i El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.



Esta conducta se relaciona con varios tipos penales, que se indican a continuación, no obstante, es necesario aclarar que si bien cada artículo indica la pena máxima y mínima establecida para cada delito, el ordenamiento jurídico costarricense, también prevé la sanción de inhabilitación para el ejercicio del cargo, pena que podrá ser impuesta concomitantemente con las que indique cada tipo penal, o en forma separada.

El Código represivo establece las clases de penas que se aplican en nuestro país indicando en su artículo 50: “Las penas que este Código establece son: 1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación.

2) Accesorias: inhabilitación especial.

3) Prestación de servicios de utilidad pública.”

Con respecto a la pena accesoria de inhabilitación determina en lo que interesa:

ARTÍCULO 57.- La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a doce años, produce al condenado:

1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive el de elección popular;

2) Incapacidad para obtener los cargos, empleos o comisiones públicas mencionadas;

3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos;

4) Incapacidad para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe; y…”



ARTÍCULO 58.- La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la de la inhabilitación absoluta consistirá en la privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a que se refiere el artículo anterior.”



La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública regula la inhabilitación en el artículo 59 al disponer “Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena principal se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito”



Los delitos que tienen relación con el tema a que se refiere el cuestionario son:

Cohecho impropio. ARTÍCULO 340. del Código Penal “ Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones.”



Cohecho propio. ARTÍCULO 341 del Código Penal “Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones.”



Corrupción agravada. ARTÍCULO 342 del Código Penal. “Si los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración a la que pertenece el funcionario, la pena de prisión será:

1) En el caso del artículo 338, de uno a cinco años;

2) En el caso del artículo 339, de tres a diez años.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 340 al 342)62



Aceptación de dádivas por un acto cumplido. ARTÍCULO 343 del Código Penal. “Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artículos 338 y 339 disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 341 al 343)63



Corrupción de Jueces. ARTÍCULO 344 del Código Penal. “En el caso del artículo 339, la pena será de cuatro a doce años de prisión, si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un proceso, aunque sea de carácter administrativo.

Si la resolución injusta fuere una condena penal a más de ocho años de prisión, la pena será de prisión de cuatro a ocho años. (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 342 al 344)64



Enriquecimiento ilícito. ARTÍCULO 346 del Código Penal. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que sin incurrir en un delito más severamente penado:

1) Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones;

2) Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo;

3) Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo; y

4) (DEROGADO, por el artículo 69 de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004).



Concusión. ARTÍCULO 348. Código Penal “Se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.

Exacción ilegal. ARTÍCULO 349. Código Penal “Será reprimido con prisión de un mes a un año el funcionario público que abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar una contribución o un derecho indebidos o mayores que los que corresponden.



Por su parte la Ley de Contratación Administrativa, si bien no establece sanciones de tipo penal para los funcionarios que incurran en este tipo de falta, si establece una pena administrativa, cual es el despido sin responsabilidad patronal, al indicar en el Artículo 96 ter:

Despido sin responsabilidad patronal. Incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal, el servidor público que cometa alguna de las siguientes faltas:…

c) Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas…”.



ii. “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.



Ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución Artículo 343 bis del Código Penal establece: “ Será reprimido con prisión de dos a seis años quien ofreciere otorgare directa o indirectamente, dádiva, retribución u otra ventaja indebida a cada funcionario público de otro Estado, para que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones”.

Penalidad del corruptor. Artículo 345 del Código Penal. Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores serán aplicables al que dé o prometa al funcionario público una dádiva o la ventaja indebida. (Así reformado por el artículo 64 de la Ley N° 8422  Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004).



Soborno transnacional. Artículo 55 Ley contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. “Será sancionado con prisión de dos años a ocho años, quien ofrezca u otorgue, a un servidor público de otro Estado o de un organismo o entidad internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución u otra ventaja indebida, a cambio de que dicho funcionario, en el ejercicio de sus funciones, realice u omita cualquier acto o, indebidamente haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo. La pena será de tres a diez años, si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes.

La misma pena se aplicará a quien reciba la dádiva, retribución o ventaja mencionadas.”



La Ley de Contratación Administrativa establece sanción de inhabilitación a las empresas que suministren dádivas directamente o por medio de otras personas a funcionarios públicos:

Sanción de Inhabilitación. Art. 100 Ley General de la Contratación Administrativa. “La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: …

c) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. En este caso, la inhabilitación será por el máximo del período establecido.”

iii. “La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero”.



Enriquecimiento ilícito. Artículo 45. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública. “ Será sancionado con prisión de tres a seis años quien, aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas.”



Dentro del ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica, existen dos tipos penal con la misma denominación pero en diferentes cuerpos normativos, a saber el 346 del Código Penal, trascrito en el punto i y el artículo 45 de la Ley contra La Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública que arriba se indica; ambos se encuentran vigentes, pues contemplan diferentes supuestos o modalidades.

Legislación o administración en provecho propio. Artículo 48 Ley contra la Corrupción, N° 8422: Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social.

Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya participado como representante de la parte patronal.”

 

Sobreprecio irregular. Artículo 49 Ley contra la Corrupción, N° 8422 “Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por el pago de precios superiores o inferiores - según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión.



Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Art. 50 Ley contra la Corrupción, N° 8422. “Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario público, el consultor o alguno de los servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o en manipulación de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra. Si con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se le imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de las necesidades que debía atender el servicio contratado, los extremos menor y mayor de la pena se aumentarán en un tercio.“



Tráfico de influencias. ARTICULO 52. Ley contra la Corrupción, N° 8422 “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.

Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.

Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.



Fraude de ley en la función administrativa. ARTICULO 58. Ley contra la Corrupción, N° 8422. “Será penado con prisión de uno a cinco años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley, de conformidad con la definición del Artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al particular que, a sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea favorecido o preste su concurso para este delito.



Peculado. ARTICULO 354 Código Penal. “ Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.

Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión.”(Así modificado por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422)



Negociaciones incompatibles. ARTÍCULO 347. Código Penal  Será  reprimido con prisión de uno a cuatro años, el funcionario publico que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo o el funcionario publico que participe en una negociación comercial internacional para obtener un beneficio patrimonial para si o para un tercero. Esta disposición es aplicable a los  árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y curadores, respecto de las funciones cumplidas en el carácter de tales. En igual forma ser  sancionado el negociador comercial designado por el Poder Ejecutivo para un asunto especifico que, durante el primer año posterior a la fecha en que haya dejado su cargo, represente a un cliente en un asunto que fue objeto de su intervención directa en una negociación comercial internacional. No incurre en este delito el negociador comercial que acredite que habitualmente se ha dedicado a desarrollar la actividad empresarial o profesional objeto de la negociación, por lo menos un año antes de haber asumido su cargo."



iv.“El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de los actos a los que se refiere el presente artículo”.



Receptación, legalización o encubrimiento de bienes. ARTICULO 47 Ley contra la Corrupción, N° 8422 “Será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas de que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que este le brinda”



Apropiación de bienes obsequiados al Estado. ARTICULO 54. Ley contra la Corrupción, N° 8422. “Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se apropie o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado, de conformidad con el artículo 20 de esta Ley”.



Facilitación culposa de substracciones. ARTÍCULO 355. Código Penal “Será reprimido con treinta a ciento cincuenta días multa, el funcionario público que por culpa hubiere hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere el dinero o los bienes de que se trata en el artículo anterior”.



Receptación. ARTICULO 323. Código Penal “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y con diez a treinta días multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción u ocultación.

Se aplicará la respectiva medida de seguridad cuando el autor hiciere de la receptación una práctica que implique profesionalidad.”



Favorecimiento Real. ARTÍCULO 325. Código Penal “ Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el que, sin promesa anterior al delito, pero después de la ejecución de éste, procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho del mismo.

Esta disposición no se aplica al que de alguna manera haya participado en el delito o al que incurriere en el hecho de evasión culposa”.



v. “La participación como autor, co‑autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a que se refiere el presente artículo”.



Con respecto al concepto de autor y a los diferentes grados de participación criminal, el Código Penal de la República de Costa Rica, determina:

ARTÍCULO 45.- Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor.



ARTÍCULO 46.- Son instigadores, quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible.



ARTÍCULO 47.- Son cómplices los que presten al autor o autores, cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible.



ARTÍCULO 48.- Los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19. Si el hecho, fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquél, quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida.



ARTÍCULO 49.-Comunicabilidad de circunstancias.- Las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables también a los partícipes que no las posean, si eran conocidas por ellos. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto a los partícipes en quienes concurran.

Las circunstancias materiales, que agraven o atenúen el hecho solo se tendrán en cuenta respecto de quien, conociéndolas, prestó su concurso.

ARTÍCULO 24.- Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y ésta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito.”



Nuestro país no contempla en su tipología criminal el delito de confabulación, pero si el de Asociación ilícita, que se aplica a quien “tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.” (Artículo 274 Código Penal)



b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores disposiciones suministrando la información pertinente de la que disponga su país en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años.



A continuación se muestran dos cuadros estadísticos, el primero sobre los casos penales contra los deberes de la función pública, entrados al sistema judicial costarricense, durante el periodo del año 2000 al 2005; y el segundo muestra cantidad la cantidad de personas sentenciadas por los Tribunales penales según el delito y tipo de resolución durante dicho periodo.

De la información estadística citada, se desprende que con la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 del 6 de octubre del 2004, en vigencia desde el 29 de octubre del mismo año, aumentó sensiblemente la cantidad de denuncias de delitos relaciones con la corrupción.

En cuanto a las personas sentenciadas, se observa que en al año 2005 la Jurisdicción Especializada en Delitos de Corrupción, hizo un notable esfuerzo por aumentar la cantidad de casos resueltos, pasando de 115 casos en el 2004 a 189 en el 2005





CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGUN TITULO

DEL CODIGO PENAL Y TIPO DE DENUNCIA

DURANTE EL PERIODO 2000-2005


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