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III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS


Presente los Estados Financieros anuales del emisor, auditados por un Contador Público Autorizado independiente.



IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO 2

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros regímenes especiales en la materia, elaborar al respecto.





Contenido mínimo

1.

Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna reglamentación específica




2.

Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas:


a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva.





b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente al control accionario.




c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la administración.



d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido de empleados o directivos.




e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y Administración de Riesgos, de Auditoría.


f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de actas que reflejen la toma de decisiones.


g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información.



3.

Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, señale su método de divulgación a quienes va dirigido.




Junta Directiva

4.

Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación con los siguientes aspectos:


a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros.



b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, así como la toma de decisiones.



c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los principales ejecutivos de la empresa.





d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave.





e. Control razonable del riesgo.







f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición financiera de la empresa.





g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades.





h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios.

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor).



i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica.





5.

Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales.





Composición de la Junta Directiva


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