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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Parametrización

Deberá contar con las facilidades o herramientas para replicar la parametrización de un ambiente a otro.

 

 

 

 

33

Parametrización

Permitirá administrar límites sobre transacciones y por moneda.

 

 

 

 

34

Parametrización

El usuario final de acuerdo a su perfil podrá modificar y mantener sus productos (no se requiere de un especialista para llevar a cabo dichas tareas).

 

 

 

 

35

Parametrización

La solución proporcionará herramientas al usuario final para personalizar consultas y reportes.

 

 

 

 

36

Parametrización

Permitirá configurar las transacciones que requerirán de una confirmación por parte de otro usuario para su ejecución.

 

 

 

 

37

Administración y Monitoreo

Permitirá modificar parámetros de configuración.

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MÓDULO DE CLIENTES

NATIVO

SE DESARROLLARÁ

SE INTEGRARÁ DE UN TERCERO

FOLIO(S) DE REFERENCIA

38

Parametrización

Manejará el concepto de Base de Datos Única de Clientes, con un repositorio estandarizado en el que se ingresará y mantendrá el registro individualizado de cada cliente del Banco, con toda su información cualitativa y cuantitativa así como el vínculo y relación con la información relevante de todos los productos y servicios financieros que ha contratado el cliente con el Banco.

 

 

 

 

39

Parametrización

Permitirá denominar y clasificar clientes según la definición dada por el Banco, que los agrupa en 2 segmentos principales:
-       Personas Naturales (individuos o personas físicas que interactúan con el Banco).
-       Personas Jurídicas (empresas o sociedades de diferente tipo que interactúan con el Banco).
Permitirá definir para cada tipo de cliente el conjunto de datos que se le asociará, como datos cualitativos y/o cuantitativos que formarán parte de su expediente en la Base de Datos Única de Clientes.

 

 

 

 

40

Parametrización

Facilitará la clasificación de clientes de cada segmento principal, en los sub-segmentos que defina el Banco (tipo de cliente). Ejemplo: el segmento de Personas Naturales se puede dividir en:
-          Cliente Habitual.
-          Cliente no Habitual.
-          Cliente UOB (Única Oferta Bancaria).
-          Pensionista.
El segmento de Personas Jurídicas se puede dividir en:
-          Dependencia del Estado.
-          Empresa Pública.
-          Empresa Privada.
Para cada sub-segmento se deberá manejar una estructura particularizada de datos cualitativos y/o cuantitativos que formen parte de su expediente en la Base de Datos Única de Clientes.

 

 

 

 

41

Parametrización

Generará un número o código único y consecutivo a cada cliente que se registre en la Base de Datos, con diferenciadores del segmento o sub-segmento al que corresponde según su tipo.

 

 

 

 

42

Parametrización

Permitirá agregar en forma flexible a la base de datos nuevos campos de datos cuantitativos o cualitativos del cliente sin mayor complejidad, con definición de:
-          El tipo de dato que contendrá.
-          La longitud del campo.
-          Las máscaras de presentación.
-          Las validaciones de formato que apliquen.
-          Las tablas o catálogos de datos que contengan las posibilidades de respuesta (para los tipos de campo que aplique).

 

 

 

 

43

Parametrización

Deberá incluir la posibilidad de definir validaciones a ser aplicadas en los datos del cliente para asegurar su autenticidad y su integridad, como por ejemplo: la validación de dígitos verificadores en el DNI y en el RUC, la estructura de datos de un pasaporte y carné de extranjería, el formato de datos de un campo tipo fecha.

 

 

 

 

44

Parametrización

Incluirá facilidades para definir, parametrizar y mantener catálogos o tablas con opciones que se presenten al usuario, en modalidades de tipo "lista de opciones", para el llenado de campos de datos del cliente que tengan como posibles contenidos opciones fijas, como por ejemplo: el género, la profesión o actividad del cliente, la ciudad de residencia, la oficina bancaria donde se le ha registrado, el ejecutivo bancario a cargo de su gestión integral de cliente.

 

 

 

 

45

Apertura

Al momento de registrar un cliente, validará si ya está registrado en la base de datos, usando como clave de validación el número de DNI, carné de extranjería, el número de pasaporte en el caso de Personas Naturales y el número de RUC en el caso de Personas Jurídicas.
En caso de existencia del registro de cliente, notificará al usuario y bloqueará la posibilidad de ingresar un nuevo registro de cliente con la misma clave única (DNI, Pasaporte, carné de extranjería o RUC).

 

 

 

 

46

Apertura

Facilitará el acceso al expediente de cada cliente en la base de datos, usando diferentes llaves de búsqueda, como el DNI, carné de extranjería, Pasaporte o el RUC, número de cuenta, código único de cliente, que deben dar un resultado único.
Otra opción de búsqueda se basará en la utilización de strings de datos, como el o los apellidos y nombres del cliente, que deben dar como resultado el conjunto de registros que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados, para que el usuario que realiza la consulta pueda analizar la información y seleccionar al cliente buscado.

 

 

 

 

47

Apertura

Permitirá registrar un cliente con los datos que el banco determine para cada tipo de cliente, validando además que se registre al menos los datos que se determinen como mínimos mandatorios al momento de registro inicial del cliente.

 

 

 

 

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