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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Apertura

Deberá generar la solicitud de apertura, los contratos de productos y los convenios de pagaduría con empresas del Estado y del Sector Privado, con información de datos generales y datos particulares del cliente, datos financieros y requisitos a cumplirse para la apertura dependiendo de la modalidad de producto, términos y condiciones del contrato y otras definiciones que pueda establecer el Banco.

 

 

 

 

202

Apertura

Deberá integrarse en forma total con el módulo de clientes, puesto que solamente se podrá abrir cuentas a clientes que ya estén previamente registrados a través de ese módulo en la denominada Base de Datos Única de Clientes (BDUC).
En ningún caso duplicará la información del cliente ya que el proceso de apertura solamente permitirá la revisión, y de ser el caso, la actualización de datos del cliente ya registrados más la inclusión de nuevos datos necesarios para cumplir con los requisitos legales y operativos del producto nuevo a ser abierto. Para estas funciones utilizará los servicios del Módulo de Clientes.

 

 

 

 

203

Apertura

Deberá permitir el control de cumplimiento del proceso de validación de la información y documentación presentada por el cliente.

 

 

 

 

204

Apertura

Generará un código único para la nueva cuenta al momento de apertura.

 

 

 

 

205

Apertura

La codificación de las cuentas corrientes incluirá el código de producto bancario, el código de oficina en la que se registra la cuenta y dígito verificador generado con algoritmos que minimicen la posibilidad de errores de digitación al ingresar el número de cuenta para ejecutar consultas o transacciones. La codificación de productos bancarios y rangos de cuentas será flexible permitiendo aumentar la cantidad de caracteres en la estructura de la cuenta. Deberá generar el código de cuenta interbancario (CCI).

 

 

 

 

206

Aperturas masivas

Deberá permitir la apertura de cuentas corrientes en forma masiva mediante la carga y proceso de archivos con la información correspondiente. Deberá además validar la consistencia de datos existente en los archivos de carga, previo a la apertura de la cuenta interactuando con la BDUC.

 

 

 

 

207

Apertura

Deberá permitir la inclusión de servicios disponibles en un producto, así como la determinación, modificación o la eliminación de uno o más de los cargos asociados, sin necesidad de cambiar la configuración del producto, pero validando que se cumpla el esquema de autorizaciones definido para este propósito.

 

 

 

 

208

Apertura

Permitirá la asignación de tasas preferenciales negociadas con un cliente o grupo de clientes, sin necesidad de cambiar la configuración del producto y cumpliendo con el esquema de atribuciones y autorizaciones que tengan los usuarios del sistema para este tipo de manejo.

 

 

 

 

209

Apertura

Integrará en los procesos que corresponda las opciones de captura, manejo y verificación de firmas electrónicas y sus condiciones asociadas, según el tipo de transacción y producto que las utiliza.

 

 

 

 

210

Apertura

Para los productos de cuentas corrientes que lo requieran, deberá realizar la asociación de la tarjeta de débito (o crédito) y todos sus servicios asociados a la cuenta que se apertura.

 

 

 

 

211

Apertura

Durante el proceso de apertura de una cuenta, deberá permitir la impresión de documentos como: contrato de apertura de cuenta, convenio de pagaduría, contrato de afiliación a internet, cartillas de información; a través de los diferentes canales existentes y que deben ser seleccionados en forma paramétrica, tales como: Internet y Plataforma Comercial y de Servicios.

 

 

 

 

212

Administración de Chequeras

Deberá permitir el manejo de diferentes tipos de chequeras dependiendo del producto de cuentas corrientes, con la consideración de que ciertas modalidades de producto y/o ciertas cuentas particulares no manejan chequeras.
La automatización del soporte operativo al proceso de manejo integral de chequeras deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
-          Solicitud.
-          Orden de fabricación.
-          Recepción.
-          Distribución interna a oficinas del Banco.
-          Custodia.
-          Entrega al cliente y Activación de cheques.
-          Vigencia.
-          Devolución.
-          Anulación.

 

 

 

 

213

Administración de Chequeras

Deberá mantener la información requerida para la generación de chequeras:
-          Nombre del cliente.
-          DNI o número de RUC.
-          Número de la cuenta.
-          Número de la oficina.
-          Denominación de la cuenta.
-          Numeración de cada cheque.
-          Tipo de cheque.
-          Digito de chequeo del número de cheque.
-          Impresión de datos requeridos en caracteres magnéticos para el canje.
Generará los cargos correspondientes a la venta de las chequeras, de las cuentas corrientes que no estén exoneradas de este servicio, una vez recibida la solicitud del cliente.

 

 

 

 

214

Administración de Cheques

Automatizará el soporte operativo a la operación de la cuenta a través de cheques con control del estado de cada cheque:
-          Vigente.
-          Pagado.
-          Anulado.
-          Suspendido.
-          Revocado.
-          Certificado.

 

 

 

 

215

Bloqueo de cuentas

Brindará soporte automatizado al proceso de bloqueos y retenciones a las cuentas en forma individual o masiva, activando los controles y procediendo según lo determine la causa o motivo del bloqueo.
Se debe tomar en cuenta las siguientes opciones:
Bloqueo de movimientos:
-          Contra débito/cargo.
-          Contra crédito/abono.
-          Contra débito y contra crédito.
Retención de montos:
-          Parcial.
-          Completo.
-          Porcentual.
Tiempo de Bloqueo:
-          "n" días.
-          "n" meses.
-          "n" años.
-          Indefinido.
Deberá además soportar el proceso de desbloqueo, indicando los motivos del desbloqueo y verificando el cumplimiento de los requisitos y procedimientos definidos para cada caso. El proceso de desbloqueo debe regirse por esquemas o niveles de autorización que manejen rangos de montos autorizados de desbloqueo.

 

 

 

 

216

Bloqueo / Anulación de tarjetas

Deberá permitir realizar el bloqueo o anulación de tarjetas de débito por motivos como robo, extravío, pérdida, deterioro, invalidando la realización de transacciones con la tarjeta. Además deberá mantener información del bloqueo para generación de consultas y/o reportes que se requiera al respecto.
En cada caso aplicará las definiciones asociadas de bloqueo a la realización de transacciones con la tarjeta y generación de cargos asociados.

 

 

 

 

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