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Sección general disposiciones comunes del proceso de selección capítulo I etapas del proceso de seleccióN

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Apertura

Deberá permitir la inclusión de servicios asociados así como la determinación, modificación o eliminación de uno o más de los cargos asociados al producto, sin necesidad de cambiar la configuración del producto, pero validando que se cumpla el esquema de autorizaciones definido por el Banco para este propósito.

 

 

 

 

275

Apertura

Deberá permitir el registro de tasas preferenciales negociadas con un cliente o grupo de clientes, sin necesidad de cambiar la configuración del producto y cumpliendo con el esquema de atribuciones y autorizaciones que tengan los usuarios del sistema para este tipo de manejo.

 

 

 

 

276

Apertura

Deberá integrarse con el sistema de captura, manejo y verificación de firmas electrónicas y sus condiciones asociadas, según el tipo de transacción y producto que las utiliza.

 

 

 

 

277

Apertura

Para los productos de cuentas de ahorro que lo requieran, deberá permitir la asociación de firmas a las cuentas, según la parametrización definida.

 

 

 

 

278

Apertura

Para los productos de cuentas de ahorro que lo requieran, deberá realizar la asociación de la tarjeta de débito (o crédito) y todos sus servicios asociados a la cuenta que se apertura.

 

 

 

 

279

Apertura

Durante el proceso de apertura de una cuenta, deberá permitir la impresión de documentos como: contrato de apertura de cuenta, convenio de pagaduría, contrato de afiliación a internet y otros; a través de los diferentes canales existentes y que deben ser seleccionados en forma paramétrica tal como: Internet y la Plataforma Comercial y de Servicios.

 

 

 

 

280

Bloqueo de cuentas

Deberá permitir realizar bloqueos y retenciones a las cuentas en forma individual y masiva, activando los controles y procediendo, según lo determine, la causa o motivo del bloqueo. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Bloqueo de movimientos:
-          Contra débito/cargo.
-          Contra crédito/abono.
-          Contra débito y contra crédito.
Retención de montos:
-          Parcial.
-          Completo.
-          Porcentual.
Tiempo de Bloqueo:
-          "n" días.
-          "n" meses.
-          "n" años.
-          Indefinido.
Deberá además soportar el proceso de desbloqueo, indicando los motivos del desbloqueo y cumpliendo igualmente los requisitos y procedimientos definidos para cada caso. El proceso de desbloqueo debe regirse por esquemas o niveles de autorización que manejen rangos de montos autorizados de desbloqueo.

 

 

 

 

281

Bloqueo / Anulación de tarjetas

Deberá permitir realizar el bloqueo o anulación de tarjetas de débito por motivos como robo, extravío, pérdida, deterioro, invalidando la realización de transacciones con la tarjeta. Además deberá mantener información del bloqueo para generación de consultas y/o reportes que se requiera al respecto.
En cada caso aplicará las definiciones asociadas de bloqueo a la realización de transacciones con la tarjeta y generación de cargos asociados.

 

 

 

 

282

Administrativas

Deberá actualizar masivamente las tasas de interés ante el cambio de las tasas asociadas a las cuentas de los productos y que tengan definida una tasa variable y reajustable de interés, así por ejemplo, si existe cambio en la tasa REFERENCIAL DE MERCADO, todas las cuentas asociadas a esta tasa, serán actualizadas a los nuevos valores de la tasas de interés.

 

 

 

 

283

Administrativas

Deberá incluir soporte operativo automatizado para un conjunto de consultas, transacciones, procesos administrativos y operativos tales como:
-          Cambio de estado.
-          Cambios en la información.
-          Cambios de firmas autorizadas con deshabilitación automática de servicios, transacciones y consultas asociados a la cuenta.
-          Destino de envío de correspondencia.
-          Inactivación de cuentas.
-          Tarjetas asociadas.
-          Emisión individual de estado de cuenta.
-          Emisión masiva de estados de cuenta.
-          Copia de documentos digitalizados.
-          Confirmación de saldos.
-          Duplicados de documentos.
-          Visualización de documentos.
-          Consultas de saldos y movimientos.
-          Consulta de CCI.
Estas consultas, transacciones y procesos deberán estar disponibles en los canales que el Banco autorice su implementación.

 

 

 

 

284

Administrativas

Deberá facilitar la generación de consultas y reportes con información general sobre la cuenta:

 

 

 

 

-          Número de cuenta.

-          Código de cliente.

-          Nombre del cliente.

-          Tipo de cuenta.

-          Fecha de apertura.

-          Fecha de cancelación.

-          Transacciones realizadas sobre la cuenta.

-          Tipo de transacciones (retiro, depósito, crédito, débito, transferencia).

-          Detalles de las transacciones como el monto.

-          Canal por el que se realizó la transacción.

-          Oficina en donde se realizó la transacción.

-          Oficina de apertura.

-          Saldos de la cuenta (contable, disponible).

-          Saldos promedio de la cuenta.

-          Estado de la cuenta.

-          Intereses generados y acreditados en la cuenta.

-          Resúmenes de actividad de la cuenta.

-          Consulta anual de ITF.

-          Por edad.

-          Por sexo.

-          Por rangos de importes.

-          Por código de entidad (empleador).

-          Cantidad de cargos o abonos realizados al mes.

-          Fecha de último abono.

-          Fecha de último cargo.

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