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Solicitud Conoce a tu Cliente Persona Natural / Persona Natural con Negocio

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Solicitud Conoce a tu Cliente

Persona Natural / Persona Natural con Negocio



  1. Datos del Solicitante

Nombre y Apellidos Completo


2. Auto-Certificación de Residencia Fiscal

Residencia Tributaria del Titular de la Cuenta – Estados Unidos u otros Países en el Exterior

¿Debe usted declarar sus impuestos en un país/jurisdicción diferente a Perú (Estados Unidos de América u otros países)?

No

Listar a continuación el/los nombre(s) de el/los país(es)/jurisdicción(es) y el/los TIN/NIT (Número de Identificación Tributaria). Si no puede informar escoja un motivo de la siguiente lista


1. Aún sin solicitar 2. Se va a tramitar 3. Aún no se ha recibido 4. El país no expide TIN

País

TIN/NIT

Razón para no suministrar TIN/NIT










  1. Personas Expuestas Políticamente (PEP)

¿Es usted o alguien de su familia inmediata un ex funcionario gubernamental o actual, de un gobierno, una compañía del gobierno, agencia gubernamental o una organización internacional?


Familiares: Padres, Hijos, Nietos, Hermanos, Cónyuge o Concubino (a), Cuñados, Suegros, Abuelos

No

  1. Productos

De ser un Producto Pasivo el que se está solicitando, consignar las siguientes respuestas:


Origen del Depósito Inicial (marcar con un aspa el origen correspondiente):

Ahorros

Herencias/ Donaciones

Préstamos

Venta de Bienes

Sueldo / CTS

Jubilación

Propósito de la Cuenta/Préstamo: Ejemplo: deposito de sueldo, ahorros, inversiones entre otros.

Actividad Esperada de la Cuenta: Especifique el monto mensual a depositar, retirar o transferir. También indicar la cantidad de transacciones a realizar en el mes.


Determinación de Terceros. ¿Puede confirmar que los fondos para éste producto serán usados por usted y no por otra persona?


En caso “No”, solicitar al cliente el llenado y firma del formulario “Declaración de uso de cuentas por terceras personas”

No

5. En caso de Persona Natural con Negocio:

¿Cuál es la principal actividad de su negocio?


¿Cuánta ganancia genera su negocio?


¿Cuál ingreso mensual que genera su negocio



Firma del Cliente:



C.00434/10.2017



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